华电科工: 华电科工：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：601226 证券简称：华电科工 公告编号：临 2024-056

华电科工股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点： - 日期时间：2024年11月13日 14点 - 地点：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间： - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票起止时间：2024年11月13日 - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案： 　　- 1. 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案 　　- 2. 关于变更注册资本暨修改公司章程的议案 - 累积投票议案： 　　- 3.00. 关于补选公司董事的议案 　　 - 3.01. 皮岩峰

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；受托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡办理登记。 - 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。 - 异地股东可以通过信函或传真方式登记。 - 现场会议参会确认登记时间：2024年11月11日上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。 - 现场会议登记地点和联系方式参见“六、其他事项之会议联系方式”。

六、其他事项 - 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。 - 本次会议按照已经办理会议登记手续确认其与会资格。 - 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。 - 会议联系方式： - 联系人：李冰冰、王磊 - 联系电话：010-63919777 - 传真号码：010-63919195 - 电子邮箱：hhi@hhi.com.cn - 邮政编码：100070 - 联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座10层

特此公告。

华电科工股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明