美格智能: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-084

美格智能技术股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决定，于2024年11月14日（星期四）下午15:00召开公司2024年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。

会议召开时间： 1. 现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午15:00 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层。

股权登记日：2024年11月8日（星期五）。

出席对象： 1. 于上述股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的见证律师。

会议审议事项： 1. 《关于聘任2024年度审计机构的议案》

登记方法： 1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。 2. 登记时间：2024年11月11日（上午9:00至12:00，下午14:00至17:00） 3. 登记地点：美格智能技术股份有限公司证券部办公室 4. 登记手续： - 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 - 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。 - 异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

参加网络投票的具体操作流程见附件1。

其他事项： 1. 本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。 2. 会议联系人：黄敏 会议联系电话：0755－83218588 会议联系传真：0755－83219788 电子信箱：ir@meigsmart.com 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层，美格智能技术股份有限公司证券部办公室 邮政编码：518026 3. 出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 4. 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

备查文件： 1. 公司第四届董事会第三次会议决议； 2. 公司第四届监事会第三次会议决议。