运机集团: 关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-139

四川省自贡运输机械集团股份有限公司关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024年11月 13日（星期三）15:00召开 2024年第六次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024年 11月 13日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2024年 11月 13日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年 11月 13日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2024年 11月 8日（星期五） （七）会议出席对象： 1、在本次会议股权登记日（2024年 11月 8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的律师。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：自贡市高新工业园区富川路 3号运机集团办公楼四楼 418会议室

二、会议审议事项 （一）议案名称： | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | | 1.00 | 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案 |

（二）议案内容披露情况 上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别说明 1、上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东（含股东代理人）所持有效表决权半数以上通过。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果公开披露。

三、会议登记事项 （一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。 股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料： 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、授权委托书（附件 2）、代理人本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明进行登记。 2、法人股东：法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法定代表人委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件 2）、股东账户卡进行登记。 3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真的方式办理登记，传真或信函请于 2024年 11月 12日（星期二）17:00前送达公司董事会办公室，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年 11月 12日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）（信函以收到邮戳日为准）。

（三）登记及信函邮寄地点：自贡市高新工业园区富川路 3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“出席股东大会”字样）。

四、参与网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项 1、会议联系方式 联系地址：自贡市高新工业园区富川路 3号四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会办公室 邮编：643000 联系人：何洁 电话：0813-8233659 传真：0813-8233689 电子邮箱：dmb@zgcmc.com

2、会议会期预计半天，本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理。 3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件 1、公司第五届董事会第十次会议决议； 2、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会 2024年 10月 28日