中远海控: 中远海控关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：601919 证券简称：中远海控 公告编号：2024-047

中远海运控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月13日14点30分，上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： 1. 关于选举朱涛先生担任公司第七届董事会执行董事的议案 2. 关于订造十二艘14000TEU型甲醇双燃料动力集装箱船舶的议案 3. 关于公司控股子公司中远海运港口(鹿特丹)有限公司对EUROMAX码头股东贷款展期的议案 4. 关于聘任公司2024年度境外审计师的议案 5.00 关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的议案 5.01 回购股份的目的 5.02 回购股份的种类 5.03 回购股份的方式 5.04 回购股份的实施期限 5.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 5.06 回购股份的价格或价格区间、定价原则 5.07 回购股份的资金来源 5.08 办理本次回购股份事宜的具体授权

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。 - 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。 - 会议现场登记时间：2024年11月13日13:30 – 14:30；登记地点：中国上海市虹口区东大名路1171号远洋宾馆5楼远洋厅。

六、其他事项 - 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 - 与会股东交通费和食宿费自理。 - 会议联系方式：电话号码：86-21-60298620；电子邮箱：investor@coscoshipping.com；工作时间：上午8:30-11:45，下午1:30-5:15。

特此公告。

附件1：授权委托书 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

中远海运控股股份有限公司董事会 2024年10月28日