润阳科技: 兴业证券股份有限公司关于浙江润阳新材料科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金核查意见内容摘要

兴业证券股份有限公司关于浙江润阳新材料科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况 润阳科技获准公开发行 2,500.00万股人民币普通股，募集资金总额为 67,325.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 61,201.98万元。

二、募集资金使用情况 公司本次募集资金将用于以下项目投资： - 年增产 1,600万平方米 IXPE自动化技改项目：4,768.93万元 - 年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目：36,723.16万元 - 研发中心建设项目：5,565.94万元 - 智能仓储中心建设项目：8,431.19万元 - 补充营运资金项目：5,712.76万元

三、募集资金投资项目进展情况 截至 2024年 10月 15日，公司募集资金投资项目进展情况如下： - 年增产 1,600万平方米 IXPE自动化技改项目：已结项 - 年产 10,000万平方米 IXPE扩产项目：投资进度 51.50% - 研发中心建设项目：投资进度 89.52% - 智能仓储中心建设项目：投资进度 54.20% - 补充营运资金项目：投资进度 100.00%

四、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的具体情况 公司拟将已结项“年增产 1,600万平方米 IXPE自动化技改项目”节余募集资金人民币 2,803.49万元永久补充流动资金；“研发中心建设项目”已完成投入，达到预定可使用状态，公司拟将节余募集资金人民币 833.16万元永久补充流动资金；“补充营运资金项目”结项，拟将节余募集资金人民币 8.87万元用于永久补充流动资金。

五、对公司的影响 本次将部分募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况及公司实际生产经营需要，对公司资源进行优化配置做出的审慎决定，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司营运成本，满足公司经营发展对流动资金的需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、相关审议程序 - 董事会审议情况：2024年 10月 28日公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 - 监事会审议情况：2024年 10月 28日公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 - 独立董事意见：2024年 10月 28日公司召开了第四届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

七、保荐机构核查意见 保荐机构认为：润阳科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需要提交公司股东大会审议。润阳科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是公司根据实际情况所作出的审慎决定，符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，保荐机构对润阳科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。