东方电热: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

镇江东方电热科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午2:30
6. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月18日的交易时间，即9：15-9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月18日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。
7. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
8. 会议的股权登记日：2024年11月12日。
9. 出席对象：
10. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
11. 公司董事、监事及高级管理人员。
12. 公司聘请的会议见证律师。
13. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
14. 会议地点：江苏省镇江新区大港五峰山路18号公司科技楼一楼会议室。

会议审议事项： - 提案1.00：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 - 1.01：选举谭克先生为公司第六届董事会非独立董事 - 1.02：选举谭伟先生为公司第六届董事会非独立董事 - 1.03：选举张庆忠先生为公司第六届董事会非独立董事 - 1.04：选举朱晓龙先生为公司第六届董事会非独立董事 - 提案2.00：《关于选举第六届董事会独立董事的议案》 - 2.01：选举孔玉生先生为公司第六届董事会独立董事 - 2.02：选举许良虎先生为公司第六届董事会独立董事 - 2.03：选举万洪亮先生为公司第六届董事会独立董事 - 提案3.00：《关于监事会换届选举的议案》 - 3.01：选举赵海林先生为公司第六届监事会非职工代表监事 - 3.02：选举王勇先生为公司第六届监事会非职工代表监事

会议登记等事项： - 登记办法： - 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记手续。 - 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署并盖章的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。 - 股东可采用现场登记、信函或通过电子邮件方式登记（须在2024年11月16日17:00前送达至公司董事会办公室），不接受电话登记。 - 登记时间：2024年11月16日上午8：30—11：30，下午1：00—5：00。 - 登记地点：镇江东方电热科技股份有限公司董事会办公室，信函或电子邮件标题请注明“股东大会”字样。

会议联系方式： - 联系人：史经洋 吕树栋 - 电话：0511-88988598 - 电子邮件：dfzqb@dongfang-heater.com - 地址：江苏省镇江新区大港五峰山路18号 - 邮编：212132

本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：350217 - 投票简称：东方投票 - 填报表决意见或选举票数： - 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 - 股东所拥有的选举票数为其所代表的有表决权的股份总数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 - 通过深交所交易系统投票的时间：2024年11月18日9：15-9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。 - 通过深交所互联网投票系统投票的时间：2024年11月18日上午9：15至下午3：00的任意时间。