云南能投: 云南能源投资股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2024-123

云南能源投资股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：云南能源投资股份有限公司2024年第五次临时股东会。 2. 股东会的召集人：公司董事会。2024年10月25日，公司董事会2024年第七次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2024年第五次临时股东会的议案》，决定于2024年11月14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第五次临时股东会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4. 会议召开的日期、时间：现场会议时间为2024年11月14日下午2:00时开始。网络投票时间为2024年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日上午9:15，结束时间为2024年11月14日下午3:00。 5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6. 会议的股权登记日：2024年11月8日。 7. 出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其授权委托的代理人；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8. 现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

二、会议审议事项 本次股东会提案编码如下表：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | | 1.00 | 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数（6）人 | | 1.01 | 选举周满富先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | | 1.02 | 选举杨建军先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | | 1.03 | 选举张万聪先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | | 1.04 | 选举滕卫恒先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | | 1.05 | 选举莫秋实先生为公司第八届董事会非独立董事 | √ | | 1.06 | 选举刘希芬女士为公司第八届董事会非独立董事 | √ | | 2.00 | 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 | 应选人数（3）人 | | 2.01 | 选举纳超洪先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | | 2.02 | 选举罗美娟女士为公司第八届董事会独立董事 | √ | | 2.03 | 选举段万春先生为公司第八届董事会独立董事 | √ | | 3.00 | 《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数（3）人 | | 3.01 | 选举王青燕女士为公司第八届监事会股东代表监事 | √ | | 3.02 | 选举谭可先生为公司第八届监事会股东代表监事 | √ | | 3.03 | 选举文春燕女士为公司第八届监事会股东代表监事 | √ | | 4.00 | 《关于曲靖能投天然气产业发展有限公司向中信银行昆明分行申请17,985万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于玉溪能投天然气产业发展有限公司向华夏银行玉溪支行申请9,628万元项目贷款暨公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于云南省天然气销售有限公司向光大银行昆明分行申请1,000万元流动资金贷款暨云南省天然气有限公司提供连带责任担保的议案》 | √ |

上述提案已经公司董事会2024年第七次临时会议、监事会2024年第七次临时会议审议通过，详细内容请参见公司于2024年10月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项 1. 登记方式 （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。 （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。 （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东会”字样）。 2. 登记时间：2024年11月12日（上午9:30-11:30,下午14:00-17:00）。 3. 登记地点：公司战略投资与证券事务部。 4. 会议联系方式 联系人：公司战略投资与证券事务部 刘益汉 地址：云南省昆明市官渡区春城路276号 联系电话：0871-63151962；63126346 传真：0871-63126346 电子邮箱：597541817@qq.com 5. 会期半天，与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容详见附件1。

五、备查文件 1. 公司董事会2024年第七次临时会议决议； 2. 公司监事会2024年第七次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会 2024年10月29日