航天动力: 航天动力关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2024-041

陕西航天动力高科技股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月20日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第三次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月20日 14点30分，西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月20日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台时间为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 本次股东大会审议议案及投票股东类型： - 非累积投票议案：关于变更会计师事务所的议案，投票股东类型为A股股东 - 各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案，经公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关公告于2024年10月29日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 - 特别决议议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：该议案需对中小投资者单独计票 - 涉及关联股东回避表决的议案：无 - 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 会议登记材料及方式： - 个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记 - 法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记 - 异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样 - 会议登记时间：2024年11月18日、11月19日 - 会议登记地点：陕西航天动力高科技股份有限公司证券部，西安高新技术产业开发区锦业路78号，邮编：710077 - 联系部门：证券部 - 联系电话：029-81881823 - 传真号码：029-81881812

六、其他事项 - 本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权委托书

报备文件 - 航天动力第八届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书 陕西航天动力高科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于变更会计师事务所的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。