三角轮胎: 三角轮胎关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2024-022

三角轮胎股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月18日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月18日14点30分，山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 - 投票股东类型：A股股东

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及复印件，代理人另加持法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、代理人身份证及复印件；社会公众股股东持本人身份证及复印件，代理人除股东本人身份证复印件另加持授权委托书及代理人身份证及复印件到公司董事会办公室办理登记手续；异地股东可通过信函、传真方式登记，以登记时间内收到为准。 - 登记时间：2024年11月15日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。 - 登记地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号，公司会议室。

六、其他事项 - 为保证会议准时召开，出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件之原件，验证入场。 - 本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。 - 会议联系人：钟丹芳、于元忠 - 通讯地址：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号 - 邮政编码：264200 - 联系电话：0631-5305527、0631-5319950（传真） - 联系邮箱：jqgc@triangle.com.cn

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会 2024年10月28日

附件1：授权委托书

授权委托书 三角轮胎股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。