西典新能: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-068

苏州西典新能源电气股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月18日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月18日14点30分，苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： - 关于增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 - 累积投票议案： - 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案 　　- 选举盛建华先生为公司第二届董事会非独立董事 　　- 选举潘淑新女士为公司第二届董事会非独立董事 　　- 选举高宝国先生为公司第二届董事会非独立董事 - 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案 　　- 选举张开鹏先生为公司第二届董事会独立董事 　　- 选举刘雪峰先生为公司第二届董事会独立董事 - 关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案 　　- 选举程丽女士为公司第二届监事会股东监事 　　- 选举陈洁女士为公司第二届监事会股东监事

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续。 - 自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续。 - 委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东的法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。 - 异地股东可以信函或邮件方式登记。 - 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。 - 登记地点：苏州市高新区金枫路357号西典新能证券部。 - 登记时间：2024年11月15日9:30-11:30，14:00-17:00。 - 会议联系方式： - 联系人：李冬 - 联系电话：0521-66165979 - 传真：0521-66165979 - 邮箱：IR@wdint.com

六、其他事项 - 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 - 出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

特此公告。

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件：第一届董事第二十一次会议决议