欧陆通: 关于2025年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：300870        证券简称：欧陆通           公告编号：2026-001
债券代码：123241        债券简称：欧通转债
              深圳欧陆通电子股份有限公司
    关于 2025 年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
年 7 月 4 日，最新转股价格为 43.55 元/股。
金额为 26,050.98 万元人民币。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，深圳欧陆通电子股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券转股及公司
股份变动的情况公告如下：
  一、可转换公司债券基本情况
  （一）可转换公司债券发行情况
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同
意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日，向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265
张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣
除 各 项 发 行 费 用 12,106,634.44 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591 号”
验资报告验证确认。
  （二）可转换公司债券上市情况
  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可
转换公司债券于 2024 年 7 月 26 日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“欧通转
债”，债券代码“123241”。
   （三）可转换公司债券转股期限
  根据相关法律法规规定及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束
之日起（2024 年 7 月 11 日）满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到
期日止，即 2025 年 1 月 13 日至 2030 年 7 月 4 日止（如遇法定节假日或休息日
延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
  （四）可转换公司债券初始转股价格及其调整情况
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股价格由 44.86
元/股调整至 44.56 元/股。转股价格调整生效日期为 2024 年 10 月 8 日。具体内
容详见公司于 2024 年 9 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2024-058）。
转换公司债券转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股价格由 44.56 元/
股调整至 43.98 元/股。转股价格调整生效日期为 2025 年 5 月 28 日。具体内容
详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-037）。
可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“欧通转债”的转股价格由 43.98
元/股调整至 43.55 元/股。转股价格调整生效日期为 2025 年 10 月 17 日。具体
内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2025-073）。
  截至本公告披露日，“欧通转债”最新转股价格为 43.55 元/股。
  二、可转换公司债券本次转股及股份变动情况
万元人民币），合计转为 3,187 股“欧陆通”股票。截至 2025 年第四季度末，
“欧通转债”剩余 2,605,098 张，剩余票面总金额为 26,050.98 万元人民币。2025
年第四季度公司股份变动情况如下：
                 本次变动前                              本次变动后
                                 本次股份变动数量
   股份性质      （2025 年 9 月 30 日）                 （2025 年 12 月 31 日）
             数量（股）         比例%   可转债转股    其他   数量（股）         比例%
一、有限售条件股份         0         0       0     0         0         0
二、无限售条件股份    109,854,451   100    3,187   0    109,857,638   100
  三、总股本      109,854,451   100    3,187   0    109,857,638   100
  三、其他事项
  投资者如需要了解“欧通转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 7
月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》全文。
  联系部门：公司董事会办公室
  咨询电话：0755-81453432
  四、备查文件
                                          “欧
通转债”股本结构表。
                                          “欧
陆通”股本结构表。
  特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司董事会