新洋丰: 2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：000902          证券简称：新洋丰            编号：2026-001
债券代码：127031         债券简称：洋丰转债
              新洋丰农业科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第15号——可转换公司债券》等有关规定，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将2025年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变
动情况公告如下：
  一、可转债发行上市概况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]20号”文核准，新洋丰农业科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日公开发行了10,000,000张可转换公司
债券，每张面值100元，发行总额10.00亿元，扣除各项不含税发行费用后的实际募集资
金净额为人民币991,216,981.13元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部
分，采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发行的方式进行。
认购不足1,000,000,000.00元的余额由保荐机构（主承销商）包销。
   （二）可转债上市情况
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2021]414号”文同意，公司
本次公开发行的10.00亿元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券
简称“洋丰转债”，债券代码“127031”。
   （三）可转债转股期限
   根据《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转债
发行结束之日（2021年3月31日）起满六个月后的第一个交易日（2021年10月8日）起至
可转债到期日（2027年3月24日）止（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个
交易日）。
   （四）可转债转股价格调整情况
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《新洋丰农业科技股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本
次发行的可转债自2021年10月8日起可转换为公司股份。“洋丰转债”的初始转股价为
配预案》。公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除
已回购股份（回购股份为49,799,694股）后1,254,729,596股为基数，向全体股东每10
股派2.00元人民币现金（含税）。公司2020年度利润分配方案已于2021年5月11日实施
完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋
丰转债”转股价格由原来的20.13元/股调整为19.94元/股，调整后的转股价格自2021年
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》的约定：在本
次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收
盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公
司股东大会审议表决。为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司
的长期发展，公司分别于2021年12月3日、2021年12月20日召开第八届董事会第十次会
议及2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的
议案》，将公司“洋丰转债”的转股价格由19.94元/股调整为17.76元/股，转股价格调
整实施日期为2021年12月21日。
预案》。公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除已
回购股份（回购股份为49,796,604股）后1,254,732,686股为基数，向全体股东每10股
派2.00元人民币现金（含税）。公司2021年度利润分配方案已于2022年5月17日实施完
毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋丰
转债”转股价格由原来的17.76元/股调整为17.57元/股，调整后的转股价格自2022年5
月17日（除权除息日）起生效。
配预案》。公司2022年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,304,529,290股剔除
已回购股份（回购股份为49,796,348股）后1,254,732,942股为基数，向全体股东每10
股派2.00元人民币现金（含税）。公司2022年度利润分配方案已于2023年5月23日实施
完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“洋
丰转债”转股价格由原来的17.57元/股调整为17.38元/股，调整后的转股价格自2023年
     公司于2023年11月28日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第二十四次
会议，于2023年12月22日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购
专用证券账户股份的议案》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订<公司章程>的
议案》，回购股份注销后，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定，“洋丰转债”转股价格将做相应调整，由17.38元/股调整为17.69元/股，
调整后的“洋丰转债”转股价格为17.69元/股，调整后的转股价格自2024年1月3日起生
效。
分配预案》。公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,254,733,054股为
基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金（含税）。公司2023年年度利润分配方案
已于2024年5月21日实施完毕，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，洋丰转债转股价格由原来的17.69元/股调整为17.39元/股，调整后
的转股价格自2024年5月21日（除权除息日）起生效。
预案》。公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,254,733,168股为基数，
向全体股东每10股派 3.00元人民币现金（含税）。公司2024年年度利润分配方案已于
行的有关规定，洋丰转债转股价格由原来的17.39元/股调整为17.09元/股，调整后的转
股价格自2025年5月20日（除权除息日）起生效。
   二、“洋丰转债”转股及公司股份变动情况
减少5,000元。截至2025年12月31日，“洋丰转债”剩余9,999,242张，剩余可转债金额
为999,924,200元。
   公司2025年第四季度股份变动情况如下：
                     本次变动前                              本次变动后
                                          本次变动增减
    股份性质         （2025 年 9 月 30 日）                  （2025 年 12 月 31 日）
                                           （+，-）
                  数量(股)          比例(%)               数量(股)         比例(%)
一、限售条件流通股/
非流通股
      高管锁定股         53,887,820     4.29      /        53,887,820     4.29
      首发后限售股        58,062,998     4.63      /        58,062,998     4.63
二、无限售条件流通股       1,142,782,565    91.08     +292   1,142,782,857    91.08
三、总股本            1,254,733,383   100.00     +292   1,254,733,675   100.00
   注：“洋丰转债”的转股来源为新增股份。截至2025年12月31日，“洋丰转债”转
股使用新增股份292股，致使公司总股本增加292股。
   三、其他
   投资者如需了解“洋丰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2021年3月18日在巨潮
资讯网上披露的《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
全文。
   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话（0724）8706677
进行咨询。
   四、备查文件
   （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
   特此公告。
新洋丰农业科技股份有限公司董事会