明新旭腾: 明新旭腾可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：605068      证券简称：明新旭腾             公告编号：2026-001
转债代码：111004     转债简称：明新转债
           明新旭腾新材料股份有限公司
          可转债转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
    累计转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计 1,495,000 元“明新转债”
转换成公司股票，累计转股数量为 61,195 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 0.0367%。
    未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未转股的可转债金
额为 671,505,000 元，占可转债发行总量的 99.7779%。
    本季度转股情况：自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，共有 0
元“明新转债”转换成公司股票，转股数量为 0 股。
   一、可转债发行上市概况
   经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕327 号文核准，明新旭腾新材
料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 67.3 万
手可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100 元，发行总额 67,300.00 万元，票
面利率第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕109 号文同意，公司
可转换公司债券已于 2022 年 4 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“明新转债”，债券代码“111004”。
   根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司
本次发行的“明新转债”自 2022 年 10 月 10 日起可转换为本公司股份，初始转
股价格为 24.81 元/股。历次转股价格调整情况如下：
润分配预案》，每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），自 2022 年 5 月 20
日起，“明新转债”转股价格由 24.81 元/股调整为 24.51 元/股。
利润分配方案》，每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），自 2023 年 7 月 7
日起，“明新转债”转股价格由 24.51 元/股调整为 24.41 元/股。
   二、可转债本次转股情况
   “明新转债”转股期间为 2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》中公司应当在每一季度结束后及时披
露因可转换公司债券转换为股份所引起的股份变动情况的规定，现将“明新转债”
转股的具体情况公告如下：
   截至 2025 年 12 月 31 日，累计 1,495,000 元“明新转债”转换成公司股票，
累计转股数量为 61,195 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0367%。
其中，自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，共有 0 元“明新转债”转换
成公司股票，转股数量为 0 股。
   截至 2025 年 12 月 31 日，尚未转股的“明新转债”金额为 671,505,000 元，
占可转债发行总量的 99.7779%。
   三、股本变动情况
                                                       单位：股
                   变动前                           变动后
  股份类别                           本次可转债转股
             （2025 年 9 月 30 日）             （2025 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股             0              0              0
无限售条件流通股         162,198,495        0          162,198,495
   总股本           162,198,495        0          162,198,495
   四、转股前后公司相关股东持股变化
            变动前持股数量          变动前持股比      变动后持股数量           变动后持股比
 股东名称       （2025 年 9 月 30   例（2025 年 9 （2025 年 12 月 31    例（2025 年 12
              日）（股）          月 30 日）（%）   日）（股）            月 31 日）（%）
控股股东、实
际控制人及其
一致行动人
（合并计算）
庄君新           43,304,000        26.70       43,304,000         26.70
余海洁              10,000         0.01         10,000            0.01
庄严            28,000,000        17.26       26,378,020         16.26
浙江德创企业
管理有限公司
嘉兴旭腾投资
管理合伙企业        5,000,000         3.08        5,000,000          3.08
（有限合伙）
  注：1、本季度，公司无可转债转股情况，主要股东的持股数量及持股比例未因股本变动而
发生变化。
《关于控股股东、实际控制人的一致行动人暨持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性
公告》（2025-121）。
     五、其他
     联系部门：公司董事会办公室
     咨询电话：0573-83675036
     特此公告。
                                        明新旭腾新材料股份有限公司董事会