神马股份: 神马股份关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告

证券代码： 600810       证券简称：神马股份          公告编号：2026-002
转债代码：110093        转债简称：神马转债
               神马实业股份有限公司
    关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
   重要内容提示：
债”累计已转股金额为 780,126,000 元，累计转股数为 96,190,585 股，占可转债
转股前公司已发行股份总额的比例为 9.2121%。
债”金额为 2,219,868,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 73.9956%。
债”转股金额为 658,440,000 元，转股数为 81,186,858 股。
   一、可转债发行上市概况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2023]338 号）核准，并经上海证券交易所同意，
神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00 万张，每张面值为人民币 100 元，
发行总额为人民币 30 亿元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、
第三年 0.80%、第四年 1.20%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
   （二）可转债上市情况
   经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74 号文同意，公司本次发行的
称“神马转债”，债券代码“110093”。
   （三）可转债转股期限
   公司本次发行的“神马转债”转股期限自 2023 年 9 月 22 日至 2029 年 3 月
   （四）可转债转股价格调整情况
   因公司实施 2022 年年度权益分派方案，
                       “神马转债”的转股价格于 2023 年
   因公司实施 2023 年年度权益分派方案，
                       “神马转债”的转股价格于 2024 年
                “神马转债”的转股价格于 2024 年 11 月 14
   因公司实施部分回购股份注销，
日起由 8.12 元/股调整为 8.16 元/股。
   因公司实施 2024 年年度权益分派方案，
                       “神马转债”的转股价格于 2025 年
   二、可转债转股情况
  （一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至 2025 年 12 月 31 日，
                                        “神马
转债”累计已转股金额为 780,126,000 元，累计转股数为 96,190,585 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额的比例为 9.2121%。
  （二）未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“神
马转债”金额为 2,219,868,000 元，占“神马转债”发行总量的比例为 73.9956%。
  （三）本季度转股情况：自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，
                                                “神马
转债”转股金额为 658,440,000 元，转股数为 81,186,858 股。
  三、股本变动情况
                                                            单位：股
                  变动前                                             变动后
                                本次可转债         本次股权激励
股份类别          （2025 年 9 月 30                                 （2025 年 12 月 31
                                  转股           登记股份
                   日）                                        日）
 限售条件流通股            9,826,000             —             —            9,826,000
 ──股权激励股份           9,826,000             —             —            9,826,000
 无限售条件流通股       1,020,259,981    81,186,858             —         1,101,446,839
    总股本         1,030,085,981    81,186,858             —         1,111,272,839
   四、转股前后公司相关股东持股变化情况
  公司 2025 年第四季度可转债转股前后公司控股股东中国平煤神马控股集团
有限公司持股变化情况如下：
          变动前持股数量 变动前持股比例 变动后持股数量 变动后持股比例
  股东名称
             （股）                （%）           （股）             （%）
中国平煤神马控
股集团有限公司
  本次公司控股股东持股比例减少系“神马转债”转股引起公司总股本增加，
导致公司控股股东持股比例被动稀释，不涉及其持股数量的变化。
 五、其他
 联系人：陈立伟
 联系电话：0375-3921231
 特此公告
                     神马实业股份有限公司董事会