甘李药业: 关于公司解聘高级管理人员及指定人员代行财务负责人职责的公告

      证券代码：603087                证券简称：甘李药业                公告编号：2026-002
                         甘李药业股份有限公司
       关于公司解聘高级管理人员及指定人员代行财务负
                                 责人职责的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        近日，因公司业务调整，甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
      会召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于解聘高级管理人员的议案》
      《关于指定周丽女士代行财务负责人职责的议案》，现将相关情况公告如下：
      一、高级管理人员离任情况
      (一) 提前离任的基本情况
                                                          是否继续在           是否存在
                                                                   具体职
                                                          上市公司及           未履行完
姓名   离任职务        离任时间            原定任期到期日           离任原因           务（如适
                                                          其控股子公           毕的公开
                                                                   用）
                                                           司任职            承诺
     财务负责人、                                        公司业务
孙程            2025 年 12 月 31 日   2028 年 5 月 20 日            否      不适用     否
     副总经理                                           调整
      (二) 离任对公司的影响
        本次解聘事项，是基于公司创新药研发、营销及投融资业务全球化升级的战
      略需要，而实施的高级管理人员优化调整举措。本次调整不会对公司日常生产经
      营的正常开展造成影响。
        经提名委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意解除孙程先生的财务
      负责人和副总经理职务，孙程先生离职后不再担任公司任何职务，该解聘事项自
      董事会审议通过之日起生效。
        截至本公告披露日，孙程先生作为公司 2022 年限制性股票激励计划和 2024
年限制性股票激励计划的激励对象，持有已解除限售的限制性股票 18.22 万股；
已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 32.8 万股，根据《甘李药业股份有限
公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》《甘李药业股份有限公司 2024 年限
制性股票激励计划（草案）》的规定，该部分已获授但尚未解除限售的限制性股
票不得解除限售，由公司以授予价格（扣除已分配股利）进行回购注销。孙程先
生将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关
规定。
  孙程先生不存在应当履行而未履行的承诺事项并严格履行已作出的各项公
开承诺。
二、指定人员代行财务负责人职责情况
  为确保公司的日常运作及财务管理工作的平稳有序开展，在董事会聘任新财
务负责人之前，经公司提名委员会、审计委员会审议通过，董事会同意指定公司
周丽女士代行公司财务负责人职责。公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任财
务负责人，并及时履行相关信息披露义务。
三、审计委员会的意见
  公司于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议
通过了《关于解聘高级管理人员的议案》《关于指定周丽女士代行财务负责人职
责的议案》，全体委员一致同意提请董事会解聘孙程先生的财务负责人职务；同
意在董事会聘任新任财务负责人之前，提请董事会指定公司周丽女士代行财务负
责人职责（周丽女士简历详见附件）。
  特此公告。
                          甘李药业股份有限公司董事会
附件：代行公司财务负责人简历
  周丽，1983 年出生，硕士研究生，毕业于中央财经大学。2007 年在中平建
会计师事务所任审计员；2008 年至 2010 年在内蒙古伊利实业集团股份有限公司
任会计；2011 年在道通嘉辉企业咨询有限公司任财务会计，2012 年入职甘李药
业股份有限公司财务部，2019 年 10 月至今，担任公司财务部总监。