锦浪科技: 关于向下修正“锦浪转02”转股价格的公告

证券代码：300763       证券简称：锦浪科技        公告编号：2025-113
债券代码：123259       债券简称：锦浪转 02
              锦浪科技股份有限公司
    关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  特别提示：
向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，现将相关事项公告如下：
  一、可转换公司债券基本情况
  （一）可转换公司债券发行上市情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2104 号），公司向不
特定对象发行可转换公司债券 16,765,838 张，每张面值为人民币 100.00 元，按
面值发行，发行总额为人民币 1,676,583,800.00 元，期限为 6 年。经深圳证券交
易所审核同意，公司可转换公司债券于 2025 年 11 月 6 日起在深圳证券交易所挂
牌交易，债券简称“锦浪转 02”，债券代码“123259”。
  （二）可转换公司债券转股期限
  本次发行的可转换公司债券转股期自本次发行结束之日（2025 年 10 月 23
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2026 年 4
月 23 日至 2031 年 10 月 16 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工
作日；顺延期间付息款项不另计息）。
  二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
  根据公司《2025 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以
下简称“《募集说明书》”），公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正
条款如下：
  （一）修正权限与修正幅度
  在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应
不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价
之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  （二）修正程序
  如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站和符合中国
证监会规定条件媒体上刊登相关公告，并于公告中明确修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。
  三、关于本次触发转股价格向下修正条件的具体说明
  截至 2025 年 12 月 10 日，公司股票已出现连续三十个交易日中十五个交易
日的收盘价低于“锦浪转 02”当期转股价格的 85%的情形，已触发“锦浪转 02”转
股价格向下修正条款。
     四、本次向下修正可转债转股价格的审议程序
于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修
正“锦浪转 02”转股价格，并将该议案提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
《关于董事会提议向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，同意向下修正“锦浪
转 02”的转股价格，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款的约定全权办理
本次向下修正“锦浪转 02”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修
正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
《关于向下修正“锦浪转 02”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款
及公司 2025 年第四次临时股东会的授权，董事会决定将“锦浪转 02”的转股价
格由 89.82 元/股向下修正为 72.55 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 12 月 29
日起生效。
     五、本次向下修正可转债转股价格的结果
     公司 2025 年第四次临时股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价
为 71.3596 元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 72.5488 元/股，本次修正
后“锦浪转 02”的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者。同时，修正后的转股价
格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
     综上所述，根据《募集说明书》相关条款约定及公司 2025 年第四次临时股东
会的授权，综合考虑前述价格和公司实际情况，董事会决定将“锦浪转 02”的转股
价格由 89.82 元/股向下修正为 72.55 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 12 月
届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“锦浪转 02”的转股价格向下修正权
利。
  六、其他事项
  投资者如需了解“锦浪转 02”的其他相关信息，请查阅公司于 2025 年 10 月
年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
  敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                  锦浪科技股份有限公司
                                              董事会