ST长园: 第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600525       证券简称：ST长园          公告编号：2025114
              长园科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
     董事长乔文健因被采取留置措施未出席本次董事会。
   长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会
议于 2025 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 23 日以
电子邮件发出。会议应出席董事 9 人，实际以通讯表决方式出席会议的董事 8
人，缺席 1 人（董事长乔文健因被采取留置措施未出席会议）。本次会议的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
   本次会议审议通过了《关于股东提请召开公司临时股东大会的议案》。
   公司于 2025 年 12 月 23 日收到股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下
简称“格力金投”）提交的《关于提请长园集团召开临时股东会的函》。主要内
容如下：
   根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《长园科技集团股
份有限公司章程(2025 年 1 月)》等有关规定，作为持有公司已发行股份 10%以上
的股东(持有公司股份 171,238,247 股，占公司总股本的 12.98%)，格力金投有
权向公司董事会提请召集召开临时股东会。
   鉴于公司董事长兼法定代表人乔文健先生于 2025 年 11 月 24 日因涉嫌职务
违法被惠州市惠阳区监察委员会实施留置，无法正常履行董事职责，已经连续两
次缺席公司董事会。为保障公司董事会的正常运作和经营业务的正常开展，格力
金投作为单独持股 10%以上的股东，依法向公司董事会提请召开公司临时股东会，
审议《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》和《关于提
名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》。
   公司 2025 年第十一次独立董事专门会议就被提名人杨涛先生的任职资格进
行审查并发表了同意的审查意见。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《长园科技集团股份有限公司章程(2025 年 1 月)》等有关规定，经
审核股东资格及提案内容，公司定于 2026 年 1 月 8 日召开 2026 年第一次临时股
东大会，审议《关于撤换乔文健先生长园集团第九届董事会董事职务的议案》和
《关于提名选举杨涛先生为长园集团第九届董事会非独立董事的议案》两项议案。
具体详见公司 2025 年 12 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025115）和
《2026 年第一次临时股东大会会议文件》。
  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  特此公告。
                                长园科技集团股份有限公司
                                       董事会
                                二〇二五年十二月二十四日