帝尔激光: 关于召开2026年第一次债券持有人会议的通知

证券代码：300776     证券简称：帝尔激光      公告编号：2025-066
债券代码：123121     债券简称：帝尔转债
              武汉帝尔激光科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）及《武汉帝尔激光科技股份有限公
司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的规定，债券持
有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的
持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和
《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券
全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束
力。
  经武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10
日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司决定于2026年1月8日（星期四）
召开“帝尔转债”2026年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：
  一、会议召开基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
召开，投票采取记名方式表决；同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中
的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票
结果为准。
   （1）截至2025年12月31日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体债券持有人均有权出
席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是本公司债券持有人；
   （2）公司董事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师。
   二、会议审议事项
资金专户管理的议案》
   上述议案已经公司于2025年12月10日召开的第四届董事会第七次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 11 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 上
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   三、会议登记等事项
   （1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转
换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件、身份证（原件）
或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席
会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其
他证明文件、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原
件，样式参见附件1）进行登记；
     （2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席
会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明
文件、身份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可
转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件、代理人身份证
（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，样式参见附件1）、
营业执照（复印件）进行登记；
     （3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人
提供的复印件须加盖单位公章；
     （4）异地债券持有人可于登记截止时间前凭以上有关证件采取信函、电子
邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话方式办理登记。债券持有人请填写
《参会登记表》（样式详见附件2），并按本通知要求附相应证件，以便登记确
认。
     采用信函方式登记的，信函请寄至：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武
汉帝尔激光科技股份有限公司证券事务部，邮编：430078，信函请注明“2026
年第一次债券持有人会议”字样。
     联系人：严微
     联系电话：027-87922159
     传真号码：027-87921803
     电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn
     债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等由债券
持有人自行承担。
  四、表决程序和效力
人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）
拥有一票表决权。
表决（表决票样式参见附件3）。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，
只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为
废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
  债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2026年1月8日下午14:00前
将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券事务部（送达方式详见“五、其他事
项 3、会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱
（详见“五、其他事项 3、会议联系方式”）；未送达或逾期送达表决票的债券
持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将
表决票原件邮寄至公司证券事务部存档。
且其所代表的本次可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：
  （1）债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；
  （2）上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方。
权的未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券
持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中涉及需经中国证监会或其他有权
机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
并负责执行会议决议。
  五、其他事项
的，不能行使表决权。
  联系人：严微
联系电话：027-87922159
传真号码：027-87921803
电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn
六、备查文件
《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
附件：
                             武汉帝尔激光科技股份有限公司
                                            董事会
  附件1
               武汉帝尔激光科技股份有限公司
                          授权委托书
       兹全权委托         女士/先生（身份证号码：             ）
  代表本人（本公司）出席武汉帝尔激光科技股份有限公司于 2026 年 1 月 8 日召
  开的 2026 年第一次债券持有人会议，并代表本人（本公司）行使表决权。受托
  人有权依照本授权委托书的指示对本次债券持有人会议审议的事项进行投票表
  决，并代为签署本次债券持有人会议需要签署的相关文件。
       本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，
  表决意见如下：
                                    备注    表决意见
序号                 提案名称           该列打勾的
                                          同   反   弃
                                  栏目可以投
                                          意   对   权
                                    票
        《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募
        集资金继续存放募集资金专户管理的议案》
       委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
       委托人身份证号码或统一社会信用代码：
       委托人证券账号：
       委托人持有债券数量（每一张债券面值为人民币 100 元）：
       受托人姓名（签字）：
       受托人身份证号码：
       委托日期：
 备注：
有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
附件2
          武汉帝尔激光科技股份有限公司
债券持有人姓名/名称
债券持有人身份证号码/统一社会信用代码
联系地址
联系电话
债券持有人账户号码
持有债券数量（张）
参会形式
是否本人参会
是否委托
代理人姓名
代理人身份证号
代理人联系电话
债券持有人签字（法人盖章）
注：1.请用正楷字填写完整的债券持有人名称及地址。
附件 3
             武汉帝尔激光科技股份有限公司
                      表决票
债券持有人姓名：
证件号码：
证券账号：
持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
委托代理人：
委托代理人证件号码：
                                备注            表决意见
序号             提案名称
                               该列打勾的栏
                                         同意    反对    弃权
                                目可以投票
        《关于终止部分募集资金投资项目并将
        理的议案》
注：
同一项议案只能表示一项意见；
          债券持有人（代表）签字/盖章：
                            年        月   日