中荣股份: 2025年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码：301223          证券简称：中荣股份            公告编号：2025-059
                中荣印刷集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、会议召开情况
   现场会议时间： 2025 年 11 月 27 日 15:00
   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
   二、会议出席情况
   通过现场和网络投票的股东共 58 名，代表公司有表决权的股份数合计为
日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的 73.7108%。其中：通
过现场投票的股东及股东代表 2 名，代表公司有表决权的股份数合计为
名，代表公司有表决权的股份数合计为 610,529 股，占公司有表决权股份总数的
   通过现场和网络投票的中小股东共 56 名，代表公司有表决权的股份数合计
为 610,529 股，占公司有表决权股份总数的 0.3190%。其中：通过现场投票的中
小股东 0 名；通过网络投票的中小股东 56 名，代表公司有表决权的股份数合计
为 610,529 股，占公司有表决权股份总数的 0.3190%。
   公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
   三、会议审议表决情况
   本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提
案，表决结果如下：
   本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
   表决情况：同意 140,518,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5925%。
   其中，中小股东投票表决情况：同意 35,530 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 5.8195%。
   表决结果：黄焕然先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   表决情况：同意 140,510,490 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5869%。
   其中，中小股东投票表决情况：同意 27,730 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 4.5420%。
   表决结果：张志华先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   表决情况：同意 140,510,493 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5869%。
   其中，中小股东投票表决情况：同意 27,733 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 4.5425%。
   表决结果：赵成华先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   表决情况：同意 140,510,493 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5869%。
   其中，中小股东投票表决情况：同意 27,733 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 4.5425%。
   表决结果：林海舟先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   表决情况：同意 140,513,494 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5891%。
   其中，中小股东投票表决情况：同意 30,734 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 5.0340%。
   表决结果：屈义俭先生当选公司第四届董事会非独立董事。
   本议案采取累积投票制，具体的表决情况如下：
   表决情况：同意 140,511,887 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5879%。
   其中，中小股东投票表决情况：同意 29,127 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 4.7708%。
   表决结果：蒋基路女士当选公司第四届董事会独立董事。
   表决情况：同意 140,511,888 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5879%。
   其中，中小股东投票表决情况：同意 29,128 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 4.7709%。
   表决结果：王铁刚先生当选公司第四届董事会独立董事。
   表决情况：同意 140,513,687 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5892%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 30,927 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 5.0656%。
  表决结果：王跃中先生当选公司第四届董事会独立董事。
  表决情况：同意 140,907,982 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8687%；反对 184,007 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0009%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 425,222 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 69.6481%；反对 184,007 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 30.1389%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2129%。
  表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权三分
之二以上通过。
  表决情况：同意 140,908,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8689%；反对 184,007 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0007%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 425,522 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 69.6973%；反对 184,007 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 30.1389%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1638%。
  表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权三分
之二以上通过。
  表决情况：同意 140,907,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8685%；反对 184,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0007%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 425,022 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 69.6154%；反对 184,507 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 30.2208%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1638%。
  表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持表决权三分
之二以上通过。
  表决情况：同意 140,907,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8685%；反对 184,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0007%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 425,022 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 69.6154%；反对 184,507 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 30.2208%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1638%。
  表决情况：同意 140,914,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8731%；反对 160,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0131%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 431,522 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 70.6800%；反对 160,507 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 26.2898%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0302%。
  表决情况：同意 140,914,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8731%；反对 160,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0131%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 431,522 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 70.6800%；反对 160,507 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 26.2898%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0302%。
  表决情况：同意 140,914,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8735%；反对 160,007 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0131%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 432,022 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 70.7619%；反对 160,007 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 26.2079%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0302%。
  表决情况：同意 140,914,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8731%；反对 160,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0131%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 431,522 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 70.6800%；反对 160,507 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 26.2898%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0302%。
  表决情况：同意 140,931,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8855%；反对 160,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0007%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 449,022 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 73.5464%；反对 160,507 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 26.2898%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1638%。
公司资金管理制度>的议案》
  表决情况：同意 140,932,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8859%；反对 160,007 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0007%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 449,522 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 73.6283%；反对 160,007 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 26.2079%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1638%。
  表决情况：同意 140,932,282 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8859%；反对 160,007 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0007%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 449,522 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 73.6283%；反对 160,007 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 26.2079%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1638%。
  表决情况：同意 140,912,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8721%；反对 160,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
东大会有效表决权股份总数的 0.0142%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 430,022 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 70.4343%；反对 160,507 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 26.2898%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认
弃权 1,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2758%。
  表决情况：同意 140,927,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8826%；反对 164,707 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0007%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 444,822 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 72.8585%；反对 164,707 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 26.9778%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1638%。
  表决情况：同意 140,907,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8685%；反对 184,507 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0007%。
  其中，中小股东投票表决情况：同意 425,022 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 69.6154%；反对 184,507 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 30.2208%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1638%。
  四、律师出具的法律意见
  本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所的黄超颖律师、文翰律师见
证，并出具了法律意见书：
  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的
各项决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司
股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
均合法、合规、真实、有效。
  五、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书。
                            中荣印刷集团股份有限公司董事会
                              二〇二五年十一月二十七日