*ST炼石: 关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨公司股票复牌的提示性公告

     证券代码：000697       证券简称：*ST 炼石   公告编号：2025-065
                   炼石航空科技股份有限公司
         关于重整计划资本公积金转增股本事项进展暨
                   公司股票复牌的提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
简称：*ST炼石，证券代码：000697）将于2025年11月28日（星期五）开市起复
牌。
票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日（2025年11月26日）
公司股票收盘价，即8.52元/股，该收盘价高于本次资本公积金转增股本的平均价
格7.26元/股，公司股权登记日次一交易日（2025年11月28日）的股票开盘参考价
将按照公司调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整，调整为8.05元/股。
                                     （以
下简称“《重整计划》”）转增的522,987,424股股票已全部转增完毕，公司总股
本由873,100,876股增至1,396,088,300股。
     一、资本公积金转增股本事项的实施进展
     截至本公告披露日，公司为执行《重整计划》转增的522,987,424股股票已全
部完成转增，其中379,290,774股为首发后限售股，143,696,650股为无限售流通股，
公司总股本由873,100,876股增至1,396,088,300股。上述522,987,424股转增股份已
全部登记至管理人开立的炼石航空科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户。
本次登记至炼石航空科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户的股票，后续
将根据《重整计划》的规定，划转至重整投资人（含其指定实施主体）及债权人
指定账户。
     由于本次资本公积金转增股本属于炼石航空整体《重整计划》的一部分，与
一般情形下的上市公司资本公积金转增股本或配股存在明显差异，根据《深圳证
券交易所交易规则（2023年修订）》第4.4.2条的相关规定，公司对除权参考价格
计算公式进行了调整。鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日（2025年11
月27日）公司股票停牌，股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日
（2025年11月26日）公司股票收盘价，即8.52元/股，该收盘价高于本次资本公积
金转增股本的平均价格7.26元/股，公司股权登记日次一交易日（2025年11月28日）
的股票开盘参考价将按照公司调整后的除权参考价格的计算公式进行除权调整，
调整为8.05元/股。相关具体内容详见公司同日披露的《关于资本公积金转增股本
实施后首个交易日开盘参考价调整的提示公告》（公告编号：2025-066）及《中
信证券股份有限公司关于对炼石航空科技股份有限公司调整资本公积转增股本除
权参考价格的计算结果的专项意见》。
  二、股票复牌事项
  经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST炼石，证券代码：000697）
将于2025年11月28日（星期五）开市起复牌。
  三、风险提示
民共和国企业破产法》的有关规定，在重整计划执行期间，如公司不执行或者不
能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如公司被
宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条第（八）项的规定，
公司股票将面临终止上市的风险。
则》的规定被实施退市风险警示。如重整顺利完成，公司将向深圳证券交易所申
请撤销重整事项相关的退市风险警示的情形。
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信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
  特此公告。
                          炼石航空科技股份有限公司董事会
                           二〇二五年十一月二十七日