琏升科技: 关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告

证券代码：300051     证券简称：琏升科技         公告编号：2025-114
              琏升科技股份有限公司
关于董事会换届完成并选举董事长及聘任高级管理人员、证
         券事务代表及内审部门负责人的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 11 月 25 日、
成董事会的换届选举工作。2025 年 11 月 26 日，在公司 2025 年第六次临时股东
会取得表决结果后，公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、
董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人等
相关议案。现将有关情况公告如下：
  一、公司第七届董事会、高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人
人员组成情况
  （一）第七届董事会成员
  董事长：王新
  （根据《公司章程》第八条的规定，董事长为执行公司事务的董事，暨公司
法定代表人。）
  非独立董事：杨苹、王鹏
  独立董事：陶冶、周玮（会计专业人士）、张静全
  职工代表董事：雷理程
  （二）第七届董事会各专门委员会成员
  战略委员会：王新（主任委员）、陶冶、杨苹
  提名、薪酬与考核委员会：陶冶（主任委员）、王新、张静全
  审计委员会：周玮（主任委员）、陶冶、王鹏
  （三）高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人聘任情况
  总经理：杨苹
  副总经理：叶茂、唐小红
  财务总监：杨苹
  人力行政总监：杨新虎
  董事会秘书：吴艳兰
  证券事务代表：陈思蕾
  内审部门负责人：陈雪宜
  上述人员的简历详见附件。
  公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及职工代表董事的人
数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的
三分之一，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会秘书吴艳兰女士、
证券事务代表陈思蕾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具
备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
  公司董事会成员的任期为自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起
三年。专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的任期
自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
  董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：
  姓名：吴艳兰、陈思蕾
  联系地址：厦门市火炬高新技术产业开发区软件园二期观日路 8 号
  电话：0592-2950819
  传真：0592-5392104
  电子邮箱：zqb@leasdgrp.cn
  二、董事、高级管理人员任期届满离任情况
  本次换届完成后，公司第六届董事会董事长黄明良先生不再担任公司董事、
董事长及董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员职务，且不在公司担任任
何职务；副董事长朱江先生不再担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委
员职务，且不在公司担任任何职务；独立董事江曙晖女士不再担任公司独立董事
及董事会审计委员会委员职务，且不在公司担任任何职务；独立董事李子扬先生
不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会
委员职务，且不在公司担任任何职务；章威炜先生、汤璟蕾女士不再担任公司副
总经理。
  截至本公告披露之日，除朱江先生直接持有公司股份 600,000 股、章威炜先
生直接持有公司股份 215,000 股、汤璟蕾女士直接持有公司股份 226,700 股外，
上述其他离任人员及其配偶均未直接或间接持有公司股份。上述离任人员均不存
在应履行而未履行的承诺事项。朱江先生、章威炜先生、汤璟蕾女士离任后将严
格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。
  黄明良先生、朱江先生、江曙晖女士、李子扬先生在担任公司董事期间，章
威炜先生、汤璟蕾女士在担任公司高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责地履
行了相关职责和义务，公司对上述任期届满离任的董事、高级管理人员在任职期
间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
特此公告！
                        琏升科技股份有限公司
                            董事会
                      二〇二五年十一月二十六日
附件一：第七届董事会成员简历
  王新先生，1974 年 6 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科学
历。现任四川新鸿兴集团有限公司董事长（法定代表人）、琏升科技股份有限公
司董事、海南琏升科技有限公司董事、天津琏升科技有限公司董事长、眉山琏升
光伏科技有限公司董事长。
  截至本公告披露日，王新先生直接持有公司股份 800,000 股。王新先生现任
公司控股股东海南琏升科技有限公司董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、高级管理人员无关联关系。王新先生不存在《公司法》第一百七
十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中
国证监会的行政处罚，最近三年未受到证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不
存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经
公司在最高人民法院网查询，王新先生不属于“失信被执行人”。王新先生的任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
  杨苹女士，1982 年 10 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士，
曾任海南琏升科技有限公司董事、成都华神科技集团股份有限公司副总裁，现任
公司董事、总经理、财务总监，成都华神科技集团股份有限公司董事。
  截至本公告披露日，杨苹女士直接持有公司股份 450,000 股。杨苹女士与持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。杨苹女
士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到证券交易所
的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，杨苹女士不属于“失信
被执行人”。杨苹女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
  王鹏先生，1985 年 5 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，北京大
学会计学博士，中国人民银行金融研究所博士后。曾就职于中国邮政集团公司财
务部预算管理处，曾任百行征信有限公司产品开发部副总经理。现任善思开悟科
技（成都）有限公司总经理。
  截至本公告披露日，王鹏先生未持有公司股份。王鹏先生与持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。王鹏先生不存在《公
司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最
近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到证券交易所的公开谴责或
通报批评，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管
理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示。经公司在最高人民法院网查询，王鹏先生不属于“失信被执行人”。
王鹏先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
  陶冶先生，1977 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权。拥有清华大学本科
及金融 EMBA 学位，斯坦福大学工程硕士及博士学位。2005 年至 2007 年，在
美国高通公司投资部负责全球股权投资，2007 年至 2009 年，加入凯鹏华盈(KPCB)
中国基金负责中国区股权科技投资，2009 年至今，参与创立凯旋创投并任合伙
人。
  截至本公告披露日，陶冶先生未持有公司股份。陶冶先生与持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。陶冶先生不存在《公
司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最
近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到证券交易所的公开谴责或
通报批评，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管
理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示。经公司在最高人民法院网查询，陶冶先生不属于“失信被执行人”。
陶冶先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
  周玮先生，1980 年 1 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，会计学
博士研究生学历，北京大学光华管理学院博士后，副教授。2014 年 8 月至今任
西南财经大学金融学院副教授。曾任中科院成都信息技术股份有限公司独立董事、
中电科网络安全科技股份有限公司独立董事、成都彩虹电器（集团）股份有限公
司独立董事。2022 年 4 月 22 日至今任盛和资源控股股份有限公司（600392）独
立董事，2025 年 11 月 14 日至今任乐山巨星农牧股份有限公司（603477）独立
董事。
  截至本公告披露日，周玮先生未持有公司股份。周玮先生与持有公司 5%以
上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。周玮先生不存在《公
司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，最
近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到证券交易所的公开谴责或
通报批评，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管
理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示。经公司在最高人民法院网查询，周玮先生不属于“失信被执行人”。
周玮先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
  张静全先生，1970 年 9 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，博士
研究生学历，教授、博士生导师。1997 年至 2005 年在贵州师范大学物理与电子
科学系任教，历任讲师、副教授；2005 年至今在四川大学材料科学与工程学院
任教，历任副教授、教授，博士生导师。2023 年 8 月 2 日至今任公司独立董事。
  截至本公告披露日，张静全先生未持有公司股份。张静全先生与持有公司
存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入
措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到证券交易所的公
开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，张静全先生不属于“失信被执
行人”。张静全先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
  雷理程先生，1986 年 12 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科
学历，2012 年至 2022 年就职于四川和邦生物科技股份有限公司、中科创达软件
股份有限公司、中天智慧科技有限公司。2022 年至今历任四川巨星企业集团投
资部总监助理、眉山琏升光伏科技有限公司常务副总裁助理。现任眉山琏升光伏
科技有限公司销售部长，安徽琏升新能源有限公司总经理。
  截至本公告日，雷理程先生直接持有公司股份 300,000 股。雷理程先生与持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。雷理程
先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到证券交易
所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，雷理程先生不属于“失
信被执行人”。雷理程先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
附件二：高级管理人员、证券事务代表、内审部门负责人简历
  杨苹女士，简历详见附件一：第七届董事会成员简历。
  叶茂先生，1984 年 12 月生，中国香港居民，无其他国家或地区居留权，中
山大学电子商务本科，香港科技大学工商管理硕士。2009 年至 2017 年任广东浩
凯信用担保有限公司总经理，2018 年至 2022 年 11 月任广州国琳投资有限公司
执行总经理（主持工作），现任公司副总经理。
  截至本公告披露日，叶茂先生直接持有公司股份 400,000 股。叶茂先生与持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。叶茂先
生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到证券交易所
的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，叶茂先生不属于“失信
被执行人”。叶茂先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
  唐小红女士，1984 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，曾任
盐城友华光伏能源有限公司副总裁，现任眉山琏升光伏科技有限公司副总裁。
  截至本公告披露日，唐小红女士直接持有公司股份 60,000 股。唐小红女士
与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。唐
小红女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到证券
交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，唐小红女士不属
于“失信被执行人”。唐小红女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规
定。
  杨新虎先生，1977 年 6 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，本科
学历。2010 年 10 月至 2012 年 12 月，担任中视在线控股有限公司副总裁。2012
年 12 月至 2016 年 10 月，担任潍柴控股集团有限公司人力资源开发中心高级顾
问。2016 年 7 月至 2019 年 2 月，担任山东桃子信息科技有限公司法人、总经理。
年 8 月至今，担任天津琏升科技有限公司人力行政总监。现担任天津琏升科技有
限公司人力行政总监、董事总裁办主任。
  截至本公告披露日，杨新虎先生未持有公司股份。杨新虎先生与持有公司
存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入
措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到证券交易所的公
开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，杨新虎先生不属于“失信被执
行人”。杨新虎先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
  吴艳兰女士，1983 年 12 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，硕士
研究生，持有国家法律职业资格证书、企业法律顾问资格证书、深圳证券交易所
董事会秘书资格证。2011 年-2021 年任职华图山鼎设计股份有限公司（300492.SZ），
曾任证券事务代表、董事会秘书；2021 年-2022 年，成都明觉企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）合伙人。2022 年 9 月加入公司，现任公司董事会秘书。
  截至本公告披露日，吴艳兰女士直接持有公司股份 250,000 股。吴艳兰女士
与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。吴
艳兰女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到证券
交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，吴艳兰女士不属
于“失信被执行人”。吴艳兰女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规
定。
  陈思蕾女士，1992 年 12 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，西南
财经大学金融学硕士。陈思蕾女士自 2018 年进入成都三泰控股集团股份有限公
司至 2020 年 12 月，先后任职投资经理、董事会办公室主任；2021 年 1 月至 2023
年 12 月任成都瑞迪威科技有限公司董事会办公室主任，2024 年 1 月加入公司。
陈思蕾女士已取得深交所董事会秘书资格证书。现任公司证券部经理、投资部经
理。
  截至本公告披露日，陈思蕾女士直接持有公司股份 150,000 股。陈思蕾女士
与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。陈
思蕾女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到证券
交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，陈思蕾女士不属
于“失信被执行人”。陈思蕾女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规
定。
  陈雪宜女士，1979 年 2 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，大专
学历，毕业于厦门理工学院会计电算化专业，取得董事会秘书证、中级会计师证。
现任公司审计部门负责人。
  截至本公告披露日，陈雪宜女士持有公司股份 100,300 股。陈雪宜女士与持
有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员无关联关系。陈雪宜
女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，未被中国证监会采取证券市
场禁入措施，最近三年未受到中国证监会的行政处罚，最近三年未受到证券交易
所的公开谴责或通报批评，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，陈雪宜女士不属于“失
信被执行人”。陈雪宜女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。