洋河股份: 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002304     证券简称：洋河股份      公告编号：2025-035
              江苏洋河酒厂股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、会议召开和出席情况
临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于
公楼一楼多功能厅召开，网络投票时间为2025年11月26日，其中通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月26日9:15－
统投票的具体时间为：2025年11月26日9:15－15:00的任意时间。本次会
议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长顾宇先生主持。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
的股东 1,109 人，代表股份 338,938,375 股，占公司有表决权股份总数的
   出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 1,113 人 ， 代 表 股 份
次会议的中小股东（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共1,110人，代表股份
席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议。江苏世纪同仁律师事
务所指派宋雨钊律师、常桂铷律师出席本次股东大会，对股东大会进行
见证并出具法律意见书。
   二、提案审议表决情况
   本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通
过了如下决议：
   本议案表决结果：同意 1,057,002,544 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 99.7879%；反对 927,702 股，占出席本次会议有效表决权
股份总数的 0.0876%；弃权 1,319,404 股（其中，因未投票默认弃权
   其中，中小股东表决情况：同意 131,443,542 股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 98.3192%；反对 927,702 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6939%；弃权 1,319,404 股（其
中，因未投票默认弃权 1,216,704 股），占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.9869%。
  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
  本议案表决结果：同意 1,057,003,343 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 99.7879%；反对 931,202 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.0879%；弃权 1,315,105 股（其中，因未投票默认弃权
  其中，中小股东表决情况：同意 131,444,341 股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 98.3198%；反对 931,202 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6965%；弃权 1,315,105 股（其
中，因未投票默认弃权 1,226,504 股），占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.9837%。
  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
  本议案表决结果：同意 1,057,039,158 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 99.7913%；反对 897,688 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.0847%；弃权 1,312,804 股（其中，因未投票默认弃权
  其中，中小股东表决情况：同意 131,480,156 股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 98.3466%；反对 897,688 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6715%；弃权 1,312,804 股（其
中，因未投票默认弃权 1,225,904 股），占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.9820%。
  本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的三分之二以上通过。
  本议案表决结果：同意 1,043,296,264 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 98.4939%；反对 14,637,382 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 1.3819%；弃权 1,316,004 股（其中，因未投票默认
弃权 1,226,004 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1242%。
  其中，中小股东表决情况：同意 117,737,262 股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 88.0669%；反对 14,637,382 股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 10.9487%；弃权 1,316,004
股（其中，因未投票默认弃权 1,226,004 股），占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.9844%。
  本议案表决结果：同意 1,043,374,070 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 98.5012%；反对 14,555,675 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 1.3741%；弃权 1,319,905 股（其中，因未投票默认
弃权 1,227,104 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1246%。
  其中，中小股东表决情况：同意 117,815,068 股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 88.1251%；反对 14,555,675 股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 10.8876%；弃权 1,319,905
股（其中，因未投票默认弃权 1,227,104 股），占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.9873%。
  本议案表决结果：同意 1,043,360,770 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 98.5000%；反对 14,569,276 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 1.3754%；弃权 1,319,604 股（其中，因未投票默认
弃权 1,226,704 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1246%。
  其中，中小股东表决情况：同意 117,801,768 股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 88.1152%；反对 14,569,276 股，占出
席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 10.8978%；弃权 1,319,604
股（其中，因未投票默认弃权 1,226,704 股），占出席本次会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.9871%。
  本议案表决结果：同意 1,056,939,458 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 99.7819%；反对 994,588 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.0939%；弃权 1,315,604 股（其中，因未投票默认弃权
  其中，中小股东表决情况：同意 131,380,456 股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 98.2720%；反对 994,588 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7439%；弃权 1,315,604 股（其
中，因未投票默认弃权 1,226,604 股），占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.9841%。
  本议案表决结果：同意 1,057,047,658 股，占出席本次会议有效表
决权股份总数的 99.7921%；反对 887,788 股，占出席本次会议有效表决
权股份总数的 0.0838%；弃权 1,314,204 股（其中，因未投票默认弃权
  其中，中小股东表决情况：同意 131,488,656 股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 98.3529%；反对 887,788 股，占出席本
次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6641%；弃权 1,314,204 股（其
中，因未投票默认弃权 1,226,604 股），占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的 0.9830%。
  三、律师出具的法律意见
  本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所宋雨钊律师、常桂铷律师
现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律
法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定。本次会议形成的股东大
会决议合法、有效。
  四、备查文件
  特此公告。
                         江苏洋河酒厂股份有限公司
       董事会