光启技术: 关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：002625             证券简称：光启技术            公告编号：2025-100
                    光启技术股份有限公司
         关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年
年12月12日（星期五）召开公司2025年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现
将本次股东会有关事项公告如下：
   一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
   （1）现场会议时间：2025 年 12 月 12 日 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
   （1）股权登记日即 2025 年 12 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
   （2）公司董事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   二、会议审议事项
                                              备注
提案编码                   提案名称       提案类型     该列打勾的栏目可
                                             以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
           提案
           《关于公司<2025 年员工持股计划
           （草案）>及其摘要的议案》
           《关于公司<2025 年员工持股计划管
           理办法>的议案》
           《关于提请股东会授权董事会办理
           的议案》
   上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 11
月 27 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   对上述议案，关联股东需回避表决。公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、会议登记等事项
     （一）登记方式
份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授
权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
凭本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登
记手续；
传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件 3），公司不接受电话登记。
   （二）登记时间
年 12 月 10 日 17:00 前送达公司）。
   （三）登记地点
   深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
   （四）联系方式
   四、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
   五、备查文件
   《光启技术股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》。
   特此公告。
                                              光启技术股份有限公司
                                                   董   事   会
                                           二〇二五年十一月二十七日