中寰股份: 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：920260       证券简称：中寰股份     公告编号：2025-096
            成都中寰流体控制设备股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
  会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》
  本着对投资者负责及谨慎投资的原则，保证募投项目的建设成果满足公司战
略发展规划及股东长远利益的要求，公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募
投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟对“中寰智能制
造产业升级改造项目”及“中寰研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进
行调整。
  具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《募集资金投资项目延期公告》（公告编号：2025-097）。
  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
  （一）
    《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
  （二）《成都中寰流体控制设备股份有限公司第四届董事会第七次独立董事
专门会议决议》
  （三）
    《成都中寰流体控制设备股份有限公司审计委员会 2025 年第六次会议
决议》
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