澳华内镜: 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：688212      证券简称：澳华内镜               公告编号：2025-076
              上海澳华内镜股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2025年12月12日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
一、    召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2025 年 12 月 12 日    14 点 00 分
  召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自2025 年 12 月 12 日
               至2025 年 12 月 12 日
  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、       会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                 投票股东类型
    序号             议案名称
                                  A 股股东
非累积投票议案
         《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其附件
         的议案》
         《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议
         案》
         《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用
         制度>的议案》
累积投票议案
        《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事
        会非独立董事的议案》
        《选举顾小舟为公司第三届董事会非独立董
        事》
        《选举钱丞浩为公司第三届董事会非独立董
        事》
        《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事
        会独立董事的议案》
       本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议
通过，上述议案 1 中取消监事会相关事项已经第二届监事会第二十一次会议审议
通过。相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
上披露。公司将在 2025 年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《上海澳华内镜股份有限公司 2025 年第四次临时股东
大会会议资料》。
       应回避表决的关联股东名称：无
三、    股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。
四、    会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别      股票代码     股票简称     股权登记日
      A股       688212   澳华内镜      2025/12/8
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、   会议登记方法
  （一）登记时间
  （二）登记地点
  上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦公司十楼会议室
  （三）登记方式
  拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办
理或通过信函、邮件方式办理登记：
股票账户卡原件（如有）等持股证明；
件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持
股证明；
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字
并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。
联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述所列的证明材料复印件，出席会议时
需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间前送达登记地点。
  （四）注意事项
  上述登记材料均需提供复印件一份，请在参加现场会议时携带上述证件原件
及复印件，公司不接受电话方式办理登记。
六、   其他事项
  联系地址：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号上海澳华内镜股份有限公司
  邮政编码：201108
  会务联系人：万梦琪
  联系电话：021-54303731
  邮箱：ir@aohua.com
  特此公告。
                      上海澳华内镜股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
                      授权委托书
上海澳华内镜股份有限公司：
       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 12 日
召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号            非累积投票议案名称          同意    反对   弃权
        《关于取消监事会暨修订<公司章程>及其
        附件的议案》
        《关于修订及制定部分公司治理制度的议
        案》
        《关于修订<融资与对外担保管理制度>的
        议案》
        《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
        案》
        《关于修订<防范大股东及其关联方资金占
        用制度>的议案》
        《关于修订<累积投票制度实施细则>的议
        案》
序号            累积投票议案名称                投票数
        《关于公司董事会换届选举暨选举第三届
        董事会非独立董事的议案》
        《选举顾小舟为公司第三届董事会非独立
        董事》
        《选举钱丞浩为公司第三届董事会非独立
        董事》
        《关于公司董事会换届选举暨选举第三届
        董事会独立董事的议案》
        《选举孔非凡为公司第三届董事会独立董
        事》
        《选举陈宥攸为公司第三届董事会独立董
        事》
委托人签名（盖章）：               受托人签名：
委托人身份证号：                 受托人身份证号：
                         委托日期：    年   月     日
备注：
       委托人应在委托书中“同意”、
                    “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编
号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该
次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案
组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；需投票表
决的事项如下：
累积投票议案
……     ……                  √     -      √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
序号          议案名称             投票票数
                   方式一    方式二    方式三    方式…
……     ……            …      …      …