罗 牛 山: 第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000735   证券简称：罗牛山     公告编号：2025-043
          罗牛山股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24
日以通讯方式向全体董事发出了召开第十一届董事会第一次会议的
通知，全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议于 2025
年 11 月 24 日以现场表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人，其中独立董事张秋生先生因工作原因未能亲自出席，
书面委托独立董事于爱芝女士代为出席并表决本次会议。经公司半数
以上的董事共同推举的董事徐自力先生主持本次会议。会议的通知、
召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
                   。
  同意选举徐自力先生为公司第十一届董事会董事长，任期与董事
会任期一致，本议案业经董事会提名委员会审议通过。
了《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》。
  同意选举徐霄杨先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与董
事会任期一致，本议案业经董事会提名委员会审议通过。
了《关于选举第十一届董事会执行公司事务董事的议案》
                        。
  同意选举徐自力先生为第十一届董事会执行公司事务董事，并担
任公司法定代表人，任期与董事会任期一致，本议案业经董事会提名
委员会审议通过。
了《关于选举第十一届董事会专门委员会成员的议案》。
   同意选举第十一届董事会专门委员会成员如下：
序号  专门委员会名称  主任委员      委 员
                  董事长徐自力、董事王大林、
                  独立董事张秋生
                  独立董事张秋生、独立董事
                  于爱芝、董事尹焱慜
                  独立董事邓近平、独立董事
                  于爱芝、董事王大林
                  独立董事于爱芝、独立董事
                  张秋生、董事徐霄杨
  上述各委员会成员任期与第十一届董事会任期一致。
  以上委员简历详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露的《关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2025-039）。
务代表的议案》
      。
  （1）续聘徐自力先生为公司总裁的议案
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （2）聘任徐霄杨先生为公司副总裁的议案；
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （3）续聘王大林先生为公司副总裁的议案；
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （4）续聘张慧女士为公司董事会秘书的议案；
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （5）聘任胡旭义先生为公司财务总监的议案；
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （6）续聘王海玲女士为公司证券事务代表的议案；
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  上述人员均经审议通过，任期为三年，与第十一届董事会任期一
致，上述子议案业分别经董事会提名委员会或审计委员会审议通过。
  上述议案 1、2、3、5 相关内容，具体详见公司同日披露的《关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》
                             。
了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
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  公司董事会同意公司及控股子公司开展与公司生产经营密切相
关的生猪、玉米、豆粕等商品期货套期保值业务，所需保证金和权利
金最高占用额不超过人民币 5000 万元（不含期货标的实物交割款项），
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，额度在有效期内可循
环使用；同时，授权公司期货决策小组负责具体业务的实施与管理。
  本议案业经董事会审计委员会审议通过，具体详见公司同日披露
的《关于开展套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货套期保值
业务的可行性分析报告》
          。
  三、备查文件
  特此公告。
                        罗牛山股份有限公司
                          董 事 会