曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

证券代码：600706         证券简称：曲江文旅         编号：临 2025-062
       西安曲江文化旅游股份有限公司
   第十届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公
司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
东大会审议。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   该议案须提交公司股东大会审议。
   具体内容详见《公司关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告》
                               （编号：临
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   会议同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告
和内部控制审计机构，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。
   该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。详细情况请参见《关于聘任会
计师事务所的公告》（编号：临 2025-064）。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（编号：
证券代码：600706    证券简称：曲江文旅          编号：临 2025-062
临 2025-065）。
   特此公告。
                       西安曲江文化旅游股份有限公司董事会