温氏股份: 关于温氏转债恢复转股的提示性公告

                            温氏食品集团股份有限公司
证券代码：300498   证券简称：温氏股份      公告编号：2025-137
债券代码：123107   债券简称：温氏转债
      温氏食品集团股份有限公司
   关于“温氏转债”恢复转股的提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
   经中国证券监督管理委员会《关于同意温氏食品集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许
可[2021]439号）同意注册，温氏食品集团股份有限公司（以下简
称“公司”）于2021年3月29日向不特定对象发行9,297万张可转换
公司债券（债券简称：温氏转债，债券代码：123107），每张面
值为100元，发行总额929,700.00万元，期限为自发行之日起六年。
“温氏转债”自2021年10月8日起可转换为公司股份，目前处于转
股期。
   公司于2025年11月12日召开“温氏转债”2025年第二次债券
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持有人会议和2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于
部分募投项目终止及调整募集资金投资额的议案》。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》第8.3.7条规定，经股东会批准
变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东会通过后二十个
交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时根据
《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，“温氏转债”的附加回售条款生效。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可
转换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当
暂停可转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，公司可转
换公司债券在回售申报期间暂停转股，即自2025年11月17日开始
暂停转股，暂停转股期为五个交易日，至2025年11月21日止。
  “温氏转债”将在本次回售申报期结束的次一交易日，即2025
年11月24日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人关注。
  特此公告。
               温氏食品集团股份有限公司董事会