信达证券: 信达证券股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告

  证券代码：601059         证券简称：信达证券              公告编号：2025-043
                 信达证券股份有限公司
             关于筹划重大资产重组的停牌公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
        证券停复牌情况：适用
  因筹划重大资产重组，本公司的相关证券停复牌情况如下：
                                        停牌
证券代码      证券简称   停复牌类型     停牌起始日             停牌终止日     复牌日
                                        期间
         一、停牌事由和工作安排
         信达证券股份有限公司（以下简称“公司”或“信达证券”）与中国国际金融股份
  有限公司（以下简称“中金公司”）
                 、东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）
  正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证
  券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以
  下简称“本次重组”）。鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维
  护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，
  经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：信达证券，证券代码：601059）将于 2025
  年 11 月 20 日（星期四）开市时起开始停牌。本次重组涉及到 A+ H 股两地上市公
  司同时吸收合并两家 A 股上市公司，涉及事项较多、流程较为复杂，根据上海证
  券交易所的相关规定，预计停牌时间不超过 25 个交易日。
  本次重组有助于加快建设一流投资银行，支持金融市场改革与证券行业高质
量发展。通过重组各方能力资源的有机结合、优势互补，力争在合并后实现规模
经济和协同效应，提高公司服务国家战略和实体经济的质效，并提升股东回报水
平。
  停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关
法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布
相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
  二、本次重组的基本情况
  （一）吸并方的基本情况
  公司名称：中国国际金融股份有限公司
  统一社会信用代码：91110000625909986U
  成立日期：1995 年 7 月 31 日
  注册资本：482,725.6868 万元人民币
  法定代表人：陈亮
  住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
  企业类型：股份有限公司
  经营范围：许可项目：证券业务；外汇业务；公募证券投资基金销售；证券
公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （二）被吸并方的基本情况
  公司名称：东兴证券股份有限公司
  统一社会信用代码：91110000710935441G
    成立日期：2008 年 5 月 28 日
    注册资本：323,244.552 万元人民币
    法定代表人：李娟
    住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
    企业类型：股份有限公司
    经营范围：许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售。
                             （依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）
       （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    公司名称：信达证券股份有限公司
    统一社会信用代码：91110000710934967A
    成立日期：2007 年 9 月 4 日
    注册资本：324,300 万元人民币
    法定代表人：张毅1
    住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
    企业类型：股份有限公司
    经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；
证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。
                          （市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
    （三）交易方式
毅先生代行总经理职责，包括法定代表人职责。
  本次重组的交易方式为中金公司将通过向东兴证券全体 A 股换股股东以及信
达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券。
  三、本次重组的意向性文件
组作出若干原则性约定。根据《合作协议》，中金公司将通过向东兴证券全体 A 股
换股股东以及信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴
证券、信达证券。本次重组及正式交易文件尚需三方提交三方各自董事会、股东
会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。
  四、风险提示
  截至目前，本次重组的具体合作方案以三方进一步签署的交易文件为准。本
次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，
能否实施尚存在不确定性。本公司发布的信息以在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风
险。
  特此公告。
                           信达证券股份有限公司董事会