天赐材料: 关于2025年前三季度利润分配预案的公告

                                      天赐材料（002709）
证券代码：002709           证券简称：天赐材料   公告编号：2025-125
转债代码：127073           转债简称：天赐转债
            广州天赐高新材料股份有限公司
       关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 18
日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《2025 年前三季度利润分配
预案的议案》，本预案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
   一、2025 年前三季度利润分配预案基本内容
公司实现净利润为26,213.76万元。截至2025年9月30日，公司合并报表期末未分
配利润为891,423.51万元，母公司累计可供分配利润为364,863.82万元。以上数据
均未经审计。
   根据公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证
券账户除外）每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不送红股，不以资本
公积金转增股本。截至2025年10月31日，公司总股本1,917,456,338股，扣除回购
专用账户8,619,260股为基数，以此计算2025年前三季度拟派发现金红利人民币
   若在方案实施前由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、实施员工持股
计划、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化的，则以未来实施分配方案
时股权登记日的可分配股份总数为基数，利润分配按照每股分配比例不变的原则
相应调整分配总额。
   二、现金分红方案合理性说明
   公司2025年前三季度利润分配预案是基于公司2025年前三季度实际经营和
盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和
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长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》《公司章程》
以及公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》等相关规定，具备
合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩
及未来发展相匹配。
  三、履行决策程序情况
  （一）董事会意见
  公司2025年前三季度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投
资回报和公司未来业务发展及资金需求，与公司目前的经营状况及未来盈利预期
相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第
回报规划》中对于利润分配的相关规定。同意将本预案提交股东大会审议。
  四、其他说明
  本次利润分配预案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，尚需提
交公司 2025 年第四次临时股东会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
  备查文件：
  《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议》。
  特此公告。
                    广州天赐高新材料股份有限公司董事会