维信诺: 关于股东权益变动的提示性公告

证券代码：002387      证券简称：维信诺        公告编号：2025-127
               维信诺科技股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）。本次发行的认购对象为
公司主要股东合肥建曙投资有限公司（以下简称“合肥建曙”）。
人将变更为合肥市蜀山区人民政府。
机构（如需）批准、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意
注册后方可实施。
   一、本次权益变动的基本情况
公司 2025 年向特定对象发行 A 股股票预案的相关议案。公司与合肥建曙于 2025
年 11 月 7 日签署了《维信诺科技股份有限公司与合肥建曙投资有限公司之附条
件生效的股份认购协议》，公司拟以向特定对象发行股票的方式向合肥建曙发行
发现金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行数量将
做相应调整。本次向特定对象发行 A 股股票的最终发行数量以经深圳证券交易
所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。
   本次发行完成后，按照本次发行股份数量为 419,036,598 股计算，合肥建曙
将持有公司 31.89%的股份。本次发行前公司无控股股东及实际控制人，本次发
行完成后公司控股股东将变更为合肥建曙，公司实际控制人将变更为合肥市蜀山
区人民政府。
  二、认购对象基本情况
公司名称       合肥建曙投资有限公司
注册资本       1000 万元
法定代表人      刘东海
成立日期       2021 年 1 月 21 日
统一社会信用代码   91340104MA2WM5WT4U
           安徽省合肥市蜀山区蜀山新产业园区井岗路 1100 号蜀山区检察院
注册地址
           北三楼
企业类型       有限责任公司
           股权投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
经营范围
           营活动）
  截至本公告披露日，合肥建曙不属于失信被执行人。
  三、《维信诺科技股份有限公司与合肥建曙投资有限公司之附条件生效的
股份认购协议》主要内容
肥建曙投资有限公司之附条件生效的股份认购协议》，协议主要内容包括认购价
格、数量、认购款项支付及股票锁定期、认购方的权利和义务、上市公司的权利
和义务、保密条款、违约责任、转让与放弃、通知与送达、争议解决、不可抗力、
协议生效、变更及终止等，详情请见公司披露的《维信诺科技股份有限公司 2025
年度向特定对象发行 A 股股票预案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议暨关联交易的公告》等相关公告。
  四、所涉及后续事项
情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东会非关联股
东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份
超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，
且公司股东会同意投资者免于发出要约。”
  鉴于本次发行的认购对象为公司主要股东合肥建曙，本次发行完成后合肥建
曙控制公司的表决权比例将可能超过公司表决权总数的 30%，合肥建曙已作出自
本次发行结束之日起 36 个月内不转让其在本次发行中认购的股份的相关承诺。
符合上述规定的可免于发出要约的条件，公司董事会同意提请股东大会批准同意
合肥建曙免于发出要约。
机构（如需）批准、公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同
意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注
册的时间，均存在不确定性。
化。
者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
  特此公告。
                     维信诺科技股份有限公司董事会
                          二〇二五年十一月十日