南网能源: 关于向特定对象发行股票股东权益变动的提示性公告

证券代码：003035    证券简称：南网能源       公告编号：2025-063
       南方电网综合能源股份有限公司
     关于向特定对象发行股票股东权益变动的
            提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）在内的不超过35名（含
定对象发行A股股票导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合《上市公司
收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定。
审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
  一、本次权益变动的基本情况
  公司向特定对象发行A股股票数量不超过1,136,363,636股（含本数），不超
过发行前上市公司总股本的30%。南方电网同意以现金方式认购本次向特定对象
发行A股股票，认购比例不低于本次向特定对象发行股份总数的41.26%，且认购
金额不超过人民币100,000万元（不含本数）。南方电网为公司控股股东，与南
方电网资本控股有限公司构成一致行动关系，为公司的关联方，南方电网认购本
次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。
  公司于2025年10月31日召开的二届三十八次董事会会议审议通过了本次向
特定对象发行A股股票的相关议案。
公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附
条件生效的股份认购协议》”）。
  本次权益变动前，南方电网及其一致行动人南方电网资本控股有限公司合计
持有公司股份1,562,983,900股，合计控制公司41.26%的股份，南方电网为公司
控股股东。本次向特定对象发行A股股票完成后，南方电网及其一致行动人持有
的公司股份比例不会降低，南方电网仍为公司控股股东，本次发行不会导致公司
控制权发生变化。
  二、本次认购对象基本情况
  公司名称：中国南方电网有限责任公司
  统一社会信用代码：9144000076384341X8
  企业类型：有限责任公司(国有控股)
  法定代表人：孟振平
  注册资本：9,020,000万元人民币
  成立日期：2004年6月18日
  注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号
  经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；
参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负
责电力交易和调度，管理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，
经有关部门批准，从事国内外投融资业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、
国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务；从事与电网经营和电力供应有
关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务和培训业务；经营
国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
  三、《附条件生效的股份认购协议》的主要内容
  公司与南方电网于2025年10月31日签署了《附条件生效的股份认购协议》，
协议主要内容包括认购价格、认购方式、限售期、认购数量、支付方式等，详情
请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《南方电网综合能
源股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告及文件。
  四、所涉及后续事项
  本次发行尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过且经中国证监
会同意注册后方可实施。上述事项能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准
或注册的时间，均存在不确定性。
  本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的豁免要约收
购义务的相关规定。公司股东会审议批准豁免南方电网及其一致行动人的要约收
购义务后，南方电网及其一致行动人将可免于向公司全体股东发出收购要约。
  特此公告。
                      南方电网综合能源股份有限公司
                            董事会