众鑫股份: 关于吸收合并全资子公司暨变更募投资目实施主体的公告

证券代码：603091      证券简称：众鑫股份                公告编号：2025-077
              浙江众鑫环保科技集团股份公司
 关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
“众鑫股份”）召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子
公司暨变更募投项目实施主体的议案》。经审议，董事会认为：本次吸收合并全资
子公司暨变更募投项目实施主体有利于优化公司管理架构，充分发挥资产整合的
经济效益，降低管理成本。
  吸收合并全资子公司后，子公司的独立法人资格将被注销，其所有资产、负
债及其他一切权利和义务均由公司依法承继，本次变更募投项目实施主体未改变
募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的正常实施，不存在变
相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。
  本次吸收合并暨变更募投项目实施主体事项不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根椐《上市公司募集资金
监管规则》本次变更募投项目实施主体是在上市公司及全资子公司之间变更，不
视为改变募集资金用途，无需提请股东会审议。现将具体情况公告如下：
  一、吸收合并各方基本情况
  （一）吸收合并方基本情况：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
  名称              浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
 统一社会
 信用代码
  类型                其他股份有限公司（上市）
  住所          浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路 1 号（自主申报）
法定代表人                     滕步彬
 注册资本                 10223.8793 万元
 成立日期                   2016-01-08
        一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
        生态环境材料制造；生态环境材料销售；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制
经营范围
        造；塑料制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；环境保护专用设备制造；
        环境保护专用设备销售；工业机器人制造；服务消费机器人制造；草及相关制品
         制造；草及相关制品销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；
         模具制造；模具销售；竹制品制造；竹制品销售；木竹材加工机械制造；食品用
         塑料包装容器工具制品销售；生物基材料技术研发；新材料技术研发；农林废物
         资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发；碳纤维再生利用技术研发；
         卫生用品和一次性使用医疗用品销售；餐饮器具集中消毒服务；废弃碳纤维复合
         材料处理装备销售；技术进出口；货物进出口；再生资源加工；再生资源销售；
         再生资源回收（除生产性废旧金属）；生物质能技术服务；供应链管理服务；生
         物有机肥料研发；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询（除依法须经批准
         的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：卫生用品和一次性
         使用医疗用品生产；食品用纸包装、容器制品生产；食品用塑料包装容器工具制
         品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
         项目以审批结果为准）。
               资产总额                           218,611.75
               负债总额                            59,049.18
               资产净额                           159,562.58
最近一年一期         营业收入                            58,646.84
主要财务数据          净利润                             4,224.30
（单体报表，             2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
  万元）          资产总额                           205,971.16
               负债总额                            41,756.04
               资产净额                           164,215.12
               营业收入                           124,310.62
                净利润                            13,575.14
  （二）被吸收合并方基本情况：浙江众鑫智能制造有限公司（以下简称“众
鑫智能”）
    名称       浙江众鑫智能制造有限公司
统一社会信用代码     91330781MA7CNB7G15
    类型       有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    住所       浙江省金华市兰溪市上华街道仁和路 11 号（自主申报）
  法定代表人      滕步彬
   注册资本      12000 万元
   成立日期      2021-11-02
             一般项目：工业机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能
             车载设备制造；智能基础制造装备制造；智能家庭消费设备制造；智能
             基础制造装备销售；环境保护专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；
             新能源原动设备制造；减振降噪设备制造；环境应急技术装备制造；环
             境保护专用设备制造；机械设备销售；包装专用设备制造；包装专用设
  经营范围       备销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；资
             源再生利用技术研发；非金属废料和碎屑加工处理；生物基材料聚合技
             术研发；新材料技术研发；碳纤维再生利用技术研发；生态环境材料制
             造；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱
             及容器制造；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；模
             具制造；模具销售；纸制品制造；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销
           售；竹制品制造；竹制品销售；纸浆销售；草及相关制品制造；草及相
           关制品销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；铸造机械制造；
           铸造机械销售；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；食品用塑
           料包装容器工具制品销售；生产性废旧金属回收；货物进出口；技术进
           出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含
           危险化学品）；工业酶制剂研发；发酵过程优化技术研发；生物有机肥料
           研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
           许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用纸包装、容器制
           品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
                       具体经营项目以审批结果为准）            。
               资产总额                         36,932.50
               负债总额                         26,379.98
               资产净额                         10,552.52
               营业收入                          9,083.45
 最近一年一期
                净利润                           423.45
 主要财务数据
  （万元）
               资产总额                         31,169.46
               负债总额                         19,878.73
               资产净额                         11,290.73
               营业收入                         12,712.09
                净利润                           787.12
  （三）被吸收合并方基本情况：兰溪市众鑫寰宇包装有限公司（以下简称“兰
溪众鑫寰宇”）
    名称                   兰溪市众鑫寰宇包装有限公司
统一社会信用代码                     91330781MA2K1LEQ3W
    类型           有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
    住所         浙江省金华市兰溪市永昌街道永盛路 1 号（自主申报）
  法定代表人                             滕步相
   注册资本                            100 万元
   成立日期                          2020-12-01
           一般项目：纸和纸板容器制造；纸制品制造；纸制品销售；包装服务；
           包装材料及制品销售；生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品
           制造；塑料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
  经营范围
           技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣
           服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
           动）。
                资产总额                           1,005.74
 最近一年一期         负债总额                            964.62
 主要财务数据         资产净额                             41.12
  （万元）          营业收入                            871.00
                 净利润                             19.17
                 资产总额               1,027.15
                 负债总额               1,005.20
                 资产净额                 21.95
                 营业收入               3,389.63
                  净利润                -123.15
  二、本次吸收合并的方式、范围及主要安排
债务、人员及其他一切权利与义务。本次吸收合并完成后，众鑫智能和兰溪众鑫
寰宇的独立法人资格将依法注销。
际情况确定合并基准日，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的资产、负债
及损益由公司承担。合并各方依法共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并
完成税务、工商等注销、变更手续。
及其他一切权利义务由公司依法承继。公司的名称、经营范围、注册资本、股权
结构及董事、高级管理人员不变。
  三、募集资金投资项目的基本情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江众鑫环保科技集团股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2924号），公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A股）25,559,700股，每股面值1元，发行价格为人民币26.50
元/股，募集资金总额为人民币677,332,050.00元，扣除保荐承销费用（不含税）
人民币74,800,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行
费用人民币31,777,666.53元，募集资金净额为人民币570,754,383.47元。上述资
金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年9月12日出
具了天健验（2024）382号《验资报告》。
  根据《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司结合实际的募集资金净额情况，于
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公
司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司披
露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。本次调整后公
司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
  截至2025年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
                                                         单位：万元
                                         调整后投入        截至 2025 年 9 月
                项目计划总        拟投入募集资
    项目名称                                 募集资金金        30 日募集资金累
                 投资额           金金额
                                           额             计投入金额
年产 10 万吨甘蔗渣可降
解环保餐具项目（崇左众      68,188.40   38,000.00   38,000.00      22,825.99
     鑫一期）
年产 10 万吨甘蔗渣可降
解环保餐具项目（来宾众      40,462.15   14,075.44   14,075.44      1,102.73
     鑫一期）
 研发中心建设项目        15,175.89   5,000.00    5,000.00         18.71
   补充流动资金        30,000.00      ---
       合计       153,826.44   57,075.44   57,075.44      23,947.43
  四、变更募投项目实施主体的情况
  根据公司的发展规划，本次吸收合并有助于进一步优化公司管理架构，充分
发挥资产整合的经济效益，降低管理成本。
  本次吸收合并完成后，浙江众鑫智能制造有限公司法人主体资格将依法予以
注销，浙江众鑫智能制造有限公司的全部资产、债权、债务、人员和业务等由众
鑫股份依法继承，相应的募投项目“研发中心建设项目”实施主体由浙江众鑫智
能制造有限公司变更为众鑫股份，该项目的投资金额、募集资金用途、实施内容、
实施地点等其他事项不变。
  因拟注销浙江众鑫智能制造有限公司的独立法人资格，故须将浙江众鑫智能
制造有限公司作为实施主体的募投项目“研发中心建设项目”实施主体变更为众
鑫股份，募投项目实施主体变更情况如下：
                                    实施主体
 募投项目名称
                        变更前                          变更后
研发中心建设项目        浙江众鑫智能制造有限公司                         众鑫股份
  截至2025年9月30日，浙江众鑫智能制造有限公司实施的拟投入募集资金金额
  因本次吸收合并事项的实施，浙江众鑫智能制造有限公司的法人主体资格将
依法注销，因此原本由浙江众鑫智能制造有限公司实施的募投项目“研发中心建
设项目”将变更为由公司实施。本次吸收合并经董事会审议通过后，公司将浙江
众鑫智能制造有限公司将目前存放于其名下募集资金专项账户中的全部募集资金
余额（包括利息收入及现金管理收益）转存至公司的募集资金专项账户。
  募集资金全部转出后，公司将注销浙江众鑫智能制造有限公司的募集资金专
项账户。在前述事项范围内，由公司董事会授权经营管理层或其授权代表办理与
本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署设立募集资金专项账
户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议、注销募集资金专项账户等事项。
  五、本次吸收合并暨变更部分募投项目对公司的影响
  本次吸收合并全资子公司有利于优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经
济效益，降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。
浙江众鑫智能制造有限公司和兰溪众鑫寰宇是公司的全资子公司，其财务报表已
纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的财务状况产生实际性影响，
也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，符合公司及全体股东
的利益。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
  “研发中心建设项目”实施主体由浙江众鑫智能制造有限公司变更为浙江众
鑫环保科技集团股份有限公司后，除实施主体变更外，实施地点、投资金额、募
集资金用途、实施内容等其他事项不变。
  本次变更“研发中心建设项目”实施主体未改变募集资金的投向和项目实施
的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股
东利益的情形。
  六、公司履行的审议程序
收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》。经审议，董事会认为：本次
吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体有利于优化公司管理架构，充分发
挥资产整合的经济效益，降低管理成本。本次变更募投项目实施主体未改变募集
资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募
集资金的用途和损害股东利益的情形。
  董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理与本次吸收合并全资子公司暨
变更募投项目实施主体的相关事宜，包括但不限于根据相关规定及实际情况确定
合并基准日，合并基准日至本次合并完成日期间所产生的资产、负债及损益由公
司承担。合并各方依法共同完成相关资产转移、权属变更等工作，并完成税务、
工商等注销、变更手续。确定及签署设立募集资金专项账户的相关协议及文件、
签订募集资金监管协议、注销募集资金专项账户等事项。
  七、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：本次吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体
事项已经公司董事会审议通过。相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》
的规定。本次吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体事项，有助于优化公
司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本。本次变更募投项目
实施主体未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，
不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形。
  综上，保荐机构对于本次吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体事项
无异议。
  特此公告。
                 浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会