远翔新材: 关于公司2025年第三季度利润分配预案的公告

证券代码：301300           证券简称：远翔新材               公告编号：2025-045
                福建远翔新材料股份有限公司
       关于公司 2025 年第三季度利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、审议程序
    （一）福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
东大会，审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》，同意授权董
事会在符合利润分配的条件下制定具体的 2025 年中期分红方案，中期分红的前
提条件为：（1）公司在当期盈利，累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以
满足正常经营和持续发展的需求；（3）未来 12 个月内无重大投资计划或重大现
金支出。中期分红金额上限为：以未来实施中期利润分配方案时股权登记日可参
与利润分配的股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司
股东的净利润。
   （二）公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年第三季度利润
分配预案的议案》，本议案已获公司 2024 年年度股东大会授权，无需再提交股
东会审议。
    二、2025 年第三季度利润分配预案的基本情况
   根据公司 2025 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年 1-9 月归属
于上市公司股东的净利润为 65,152,485.79 元（人民币，币种下同），2025 年
并 报 表 累 计 未 分 配 利 润 为 222,742,141.09 元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，公司董事会拟定的
  公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用
证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税）。
以最新的公司股本数据测算，公司总股本为 64,888,000 股,扣除回购专用证券账
户中股份数 1,922,355 股，以 62,965,645 股为基数计算合计拟派发现金股利
配利润结转至以后年度分配。
  在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发
生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
  三、2025 年第三季度现金分红方案合理性说明
  公司 2025 年第三季度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，符合
备合法性、合规性和合理性。
  四、其他说明及风险提示
  公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，
明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。
  五、备查文件
  特此公告。
                        福建远翔新材料股份有限公司董事会