超达装备: 关于回购超达装备股票的公告

证券代码：301186       证券简称：超达装备        公告编号：2025-086
债券代码：123187       债券简称：超达转债
              南通超达装备股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
达装备”）已在境内发行上市的人民币普通股（A 股）股票。
计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕
已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整，
则按调整后的政策执行。
超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的
自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据公司二级市
场股票价格、公司资金状况确定。
回购金额上限 5,000 万元测算，预计回购股份数量约为 764,058 股，占公司总股
本的 0.95%。按照回购价格上限 65.44 元/股和回购金额下限 2,500 万元测算，预
计回购股份数量约为 382,029 股，占公司总股本的 0.48%。具体回购股份的数量
及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
个月内。
民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
购公司股份。
事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东
在回购期间及未来 3 个月、未来 6 个月明确的减持计划。前述主体若未来实施股
份减持计划，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
  （1）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，
则存在本次回购方案无法实施的风险；
  （2）本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，
或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司
决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施
的风险；
  （3）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若未来员工持股计划
或股权激励计划未获董事会和股东大会审议批准，或激励对象未达到行权条件或
放弃认购，可能出现本次回购的股份无法在三年内全部授出而被注销的风险；
  （4）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展
情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。公司于 2025 年
的议案》，根据《公司章程》中有关股份回购的规定，本次回购股份事项属董事
会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：
  一、回购方案的具体内容
  （一）回购股份的原因和目的
  基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投
资信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和
员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展，公司拟使用
公司自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时
机用于股权激励计划或员工持股计划。
  （二）回购股份符合相关条件
  公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回
购股份》第十条规定的相关条件：
  （三）回购股份的方式、价格区间
回购公司股份。
超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的
自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。具体回购价格根据公司二级市
场股票价格、公司资金状况确定。
  （四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
计划。若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕
已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国家对相关政策做调整，
则按调整后的政策执行。具体用途由公司董事会依据相关法律法规确定。
民币 5,000 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
回购金额上限 5,000 万元测算，预计回购股份数量约为 764,058 股，占公司总股
本的 0.95%。按照回购价格上限 65.44 元/股和回购金额下限 2,500 万元测算，预
计回购股份数量约为 382,029 股，占公司总股本的 0.48%。具体回购股份的数量
及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
  （五）回购股份的资金来源
  公司自有资金或自筹资金。
  （六）回购股份的实施期限
  本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12
个月内。
完毕：
  （1）如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完
毕，即回购期限自该日起提前届满；
  （2）如在回购期限内回购资金使用金额达到最低限额，则回购期限可自公
司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；
  （3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止
本次回购方案之日起提前届满。
  （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
  （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
  （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
  （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨
跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
  （3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
上的，公司将在股票复牌后对回购期限顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳
证券交易所规定的最长期限。
  （七）预计回购后公司股本结构变动情况
购股份数量约为 764,058 股，占公司总股本的 0.95%。假设本次回购股份全部用
于实施股权激励计划或员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动
情况如下：
               本次变动前                             本次变动后
                                    本次变动
   股份类别      股份数量   比例                         股份数量   比例
                                    增减（股）
              （股）  （%）                          （股）   （%）
一、有限售条件股
份
二、无限售条件股
份
三、总股份         80,380,637 100.00                80,380,637   100.00
  注：上述变动前的公司股本结构为 2025 年 10 月 27 日中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登载数据，上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次回购后的股本结构情况以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
购股份数量约为 382,029 股，占公司总股本的 0.48%。假设本次回购股份全部用
于实施股权激励计划或员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动
情况如下：
               本次变动前                本次变          本次变动后
   股份类别      股份数量   比例              动增减        股份数量   比例
              （股）  （%）              （股）         （股）  （%）
一、有限售条件股
份
二、无限售条件股
份
三、总股份        80,380,637    100.00              80,380,637   100.00
  注：上述变动前的公司股本结构为 2025 年 10 月 27 日中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登载数据，上述变动情况暂未考虑其他因素影响，本次回购后的股本结构情况以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
  （八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会
损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。
归属于上市公司股东的净资产为 160,326.51 万元；流动资产为 179,901.97 万元。
按照本次回购资金上限 5,000 万元测算，分别占 2025 年 9 月 30 日总资产的 2.17%；
公司归属于上市公司股东的净资产的 3.12%；流动资产的 2.78%。回购资金总额
对公司资产负债率、有息负债率及现金流不会产生重大影响，实施回购不会对公
司的财务风险水平产生重大影响。
  根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回购股份不会对公
司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司
控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上
市条件。
经营能力。
  （九）上市公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其
一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是
否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购
期间的增减持计划；上市公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控
制人、持股 5%以上股东在未来三个月、未来六个月的减持计划。
  经查询，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管
理人员在董事会作出回购股份决议前六个月买卖本公司股票的情况如下：
限公司签署了《股份转让协议》，冯建军先生将其持有的超达装备 23,300,000
股股份转让给南京友旭企业管理有限公司。2025 年 5 月 28 日，公司收到冯建军
先生通知，获悉上述股权转让过户登记手续已办理完成。本次权益变动后，冯建
军先生不再拥有对超达装备的控制权，南京友旭企业管理有限公司成为公司控股
股东。
个归属期归属登记完成，本次共计向 109 名激励对象授予 422,000 股第二类限制
性股票。其中，公司总经理吴浩先生获授 16,000 股，董事会秘书郭巍巍先生获
授 16,000 股，副经理周福亮先生获授 12,000 股，副总经理陈飞先生获授 16,000
股，副总经理薛文静先生获授 16,000 股，副总经理樊芳蓉女士获授 8,000 股，副
总经理顾志伟先生获授 14,000 股。
前六个月内出售公司股份合计 28,000 股，上述出售事项不涉及高管股份变动的
相关披露事宜。
  截至本公告披露日，除上述权益变动外，公司董事、监事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前 6 个月内不
存在买卖本公司股份的行为；与本次回购方案不存在利益冲突、不存在单独或者
与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。
  截至本公告披露日，公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实
际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东在回购期间及未来 3 个月、未来 6
个月明确的增减持计划。若上述主体在未来拟实施股份增减持计划，公司将严格
按照相关规定及时履行信息披露义务。
  （十）回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益
的相关安排
  本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。若在股份回购完成后未能
在相关法律法规规定的期限内用于上述用途，未授出或转让的股份将依法予以注
销。若发生公司注销所回购股份的情形，公司将依据《公司法》等有关法律法规
的规定及时履行相关决策程序并通知所有债权人，及时履行信息披露义务，充分
保障债权人的合法权益。
  （十一）关于办理本次股份回购相关事宜的授权
  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购事项需经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。为保证本次回购的顺利
实施，公司董事会拟授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维
护公司及股东利益的原则，负责具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容包
括但不限于以下事项：
于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整。
表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、
调整实施、终止实施本次回购方案，办理与股份回购有关的其他事宜。
次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。
  授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
  二、本次回购方案履行的审批程序
购超达装备股票的议案》，同意公司拟使用公司自有资金或自筹资金通过集中竞
价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。
根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次股份回购方案已经三分之二以上董
事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
  三、回购方案的风险提示
  （一）若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，
则存在本次回购方案无法实施的风险。
  （二）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若未来员工持股计划
或股权激励计划未获董事会和股东大会审议批准，或激励对象未达到行权条件或
放弃认购，可能出现本次回购的股份无法在三年内全部授出而被注销的风险。
  （三）公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并
根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
  四、备查文件
  《南通超达装备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
  特此公告。
南通超达装备股份有限公司
             董事会