珠海港: 关于召开2025年第四次临时股东会的提示性公告

证券代码：000507          证券简称：珠海港            公告编号：2025-066
                  珠海港股份有限公司
       关于召开 2025 年第四次临时股东会的提示性公告
  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月16
日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第
四次临时股东会的通知》，本次股东会将采用现场和网络投票相结合的方式召
开。现将有关事项再次提示如下：
   一、召开会议的基本情况
一届董事局第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东
会的议案》。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
   （1）现场会议时间：2025年10月31日14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。
  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登
记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
  （2）公司董事、高级管理人员。
  （3）公司法律顾问。
  （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
场1栋20层）
  二、会议审议事项
                                         备注
提案编码           提案名称           提案类型     该列打勾的栏
                                        目可以投票
券时报》和巨潮资讯网的《关于增补公司第十一届董事局董事的公告》。
中小股东表决情况单独计票。
  三、会议登记等事项
能出席现场会议者，可授权委托代表出席，委托代表持身份证、授权委托书
（附后）、委托人股东账户；法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
城市广场1栋20层2004）。
用请自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
  五、备查文件
  公司于2025年10月15日召开的第十一届董事局第十七次会议《关于召开公
司2025年第四次临时股东会议案的决议》。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
                                          珠海港股份有限公司董事局
附件 1：
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
达相同意见。
    在股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决
的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如
先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为2025年10月31日下午15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
               珠海港股份有限公司
  兹委托     先生/女士代表本公司（本人）出席 2025 年 10 月 31 日召开
的珠海港股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并代表本人依照以下指示
（在相应的意见栏打“√”）行使表决权。
                            备注   同意   反对   弃权
                           该列打
   提案
              提案名称         勾的栏
   编码
                           目可以
                            投票
   非累积投票提案
        关于增补公司第十一届董事局董事的
        议案
注：对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。
（请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人
就该项议案进行表决。）
委托人股东账户：              委托人持股数：
持股性质：
委托人身份证号码：             委托人签字（法人加盖印章）：
受托人身份证号码：             受托人（签字）：
委托日期：2025 年 月 日       有效期限至： 年 月 日