威海广泰: 第八届董事会第四次会议决议公告

  证券代码：002111      证券简称：威海广泰          公告编号：2025-067
  债券代码：127095      债券简称：广泰转债
            威海广泰空港设备股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
会议于 2025 年 10 月 8 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。
召开。
  二、董事会会议审议情况
工持股计划受让价格的议案》。
  鉴于公司 2025 年中期权益分派已实施完毕，根据公司《2025 年员工持股计划》
受让价格的相关规定及 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会同意公司对 2025
年员工持股计划的受让价格进行调整。
  董事于洪林先生、李建军先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回
避表决。
  具体内容详见 2025 年 10 月 14 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2025 年员工持股计划受让价
格的公告》（公告编号：2025-068）。
  三、备查文件
特此公告。
        威海广泰空港设备股份有限公司董事会