粤电力Ａ: 广东电力发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000539、200539   证券简称：粤电力 A、粤电力 B   公告编号：2025-39
公司债券代码：149418        公司债券简称：21 粤电 02
公司债券代码：149711        公司债券简称：21 粤电 03
           广东电力发展股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   本次股东会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
   一、会议召开和出席情况
   （1）现场会议召开时间：2025年9月19日（星期五）下午14:30
   （2）网络投票时间为：2025年9月19日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19
日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为2025年9月19日9:15至15:00期间的任意时间。
人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
序号             股东类别                      人数           代表股份          比例（%）
一     出席现场会议的股东（代理人）                          29    3,797,942,818   72.3379%
      其中：A股股东                                  4    3,749,177,964   84.2157%
         B股股东                                 25       48,764,854    6.1078%
二     通过网络投票的股东（代理人）                         446       18,197,170    0.3466%
      其中：A股股东                                434       13,370,591    0.3003%
         B股股东                                 12        4,826,579    0.6045%
三     合计出席会议股东（代理人）                          475    3,816,139,988   72.6844%
      其中：A股股东                                438    3,762,548,555   84.5160%
         B股股东                                 37       53,591,433    6.7123%
四     中小股东（代理人）                              472      171,999,049    3.2760%
      其中：A股股东                                436      130,064,293    2.9216%
         B股股东                                 36       41,934,756    5.2523%
     二、议案审议表决情况
     本次股东会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
     （1）审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》
     表决结果：通过
                   同意                          反对                    弃权
股东类型
            票数           比例              票数          比例        票数         比例
A股       3,760,605,795   99.9484%       1,780,300    0.0473%   162,460    0.0043%
B股         49,114,694    91.6465%       4,476,739    8.3535%         0    0.0000%
合计       3,809,720,489   99.8318%       6,257,039    0.1640%   162,460    0.0043%
中小股东      165,579,550    96.2677%       6,257,039    3.6378%   162,460    0.0945%
     （2）审议《关于修订<广东电力发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
     表决结果：通过
                   同意                           反对                    弃权
股东类型
            票数           比例               票数          比例        票数         比例
A股       3,752,618,591   99.7361%        9,760,504   0.2594%    169,460    0.0045%
B股         14,747,131    27.5177%       38,844,302   72.4823%        0     0.0000%
合计       3,767,365,722   98.7219%       48,604,806   1.2737%    169,460    0.0044%
中小股东      123,224,783    71.6427%       48,604,806   28.2588%   169,460    0.0985%
     （3）审议《关于修订<广东电力发展股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
     表决结果：通过
                   同意                           反对                    弃权
股东类型
            票数           比例               票数          比例        票数         比例
A股       3,752,476,591   99.7323%        9,718,804   0.2583%    353,160    0.0094%
B股         14,626,531    27.2927%       38,844,302   72.4823%   120,600    0.2250%
合计       3,767,103,122   98.7150%       48,563,106   1.2726%    473,760    0.0124%
中小股东      122,962,183    71.4900%       48,563,106   28.2345%   473,760    0.2754%
     三、律师出具的法律意见
     本次会议经北京天达共和律师事务所陈滨宏、张书杰律师见证。律师们认为，
本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格及表决程序均符合法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东会所通过的决议合法有效。
     四、备查文件
                                             广东电力发展股份有限公司董事会
                                                     二 O 二五年九月二十日