甬矽电子: 关于“甬矽转债”转股价格调整的提示性公告

证券代码：688362       证券简称：甬矽电子          公告编号：2025-080
债券代码：118057       债券简称：甬矽转债
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
   调整前转股价格：28.39元/股
   调整后转股价格：28.36元/股
   转股价格调整起始日期：2025年9月22日
   “甬矽转债”的转股期：2026年1月2日起至2031年6月25日，目前尚未
进入转股期。
  一、转股价格调整依据
  甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日收
到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，
公司已完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记
工作，完成57 名激励对象的归属股份登记合计857,100 股，使公司总股本由
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司
公告》（公告编号：2025-078）。
  根据公司《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款的规定，在“甬
矽转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情
况使公司股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先后顺序依次进行转股价
格调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。
   本次股权激励归属完成后，“甬矽转债”转股价格将进行调整，符合《募
集说明书》的有关规定。
   二、转股价格调整情况及计算过程
   根据《募集说明书》相关条款的规定，具体的转股价格调整公式如下：
   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
   派送现金股利：P1=P0-D；
   上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
   其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股
或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股
价。
   根据公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登
记情况，公司以12.555元/股的价格向57名激励对象归属共857,100股股份，本次
股权激励归属登记使公司总股本由409,625,930股变更为410,483,030股。
   根据转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0为调整前转股
价 格28.39 元 / 股 ，A为该 次 增发新股 价 12.555 元/ 股，k为该次增 发新股率 为
（1+0.2092%）=28.36元/股。
   综上，本次可转债的转股价格调整为28.36元/股，调整后的转股价格于2025
年9月22日开始生效。“甬矽转债”的转股期为2026年1月2日起至2031年6月25
日，目前尚未进入转股期，敬请投资者注意投资风险。
   三、其他
   投资者如需了解“甬矽转债”的详细情况，请查阅公司于2025年6月24日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
   联系部门：证券部门
联系电话：0574-58121888-6786
邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com
联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号
特此公告。
                                 甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会