澳华内镜: 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688212       证券简称：澳华内镜          公告编号：2025-063
              上海澳华内镜股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                            217
普通股股东所持有表决权数量                               78,182,705
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    59.1550
注：1、截至本次股东大会股权登记日的总股本为 134,665,250 股。其中，公司回购专用账
户中的股份数为 1,000,221 股，公司员工持股计划账户中的股份数为 1,499,250 股。公司回
购专用账户及员工持股计划账户所持有的股份不享有股东大会表决权；
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。本次会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意              反对                         弃权
     股东类型                                比例                         比例
                  票数           比例（%） 票数                         票数
                                         （%）                        （%）
普通股             78,152,059 99.9608 30,646 0.0392                  0 0.0000
     审议结果：通过
     表决情况：
                       同意              反对                         弃权
     股东类型                                比例                         比例
                  票数           比例（%） 票数                         票数
                                         （%）                        （%）
普通股             78,152,059 99.9608 30,646 0.0392                  0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                         同意                       反对               弃权
议案
       议案名称                                                           比例
序号                  票数         比例（%）     票数        比例（%） 票数
                                                                      （%）
        金投资项目延期
        及调整内部投资
        结构的议案》
    《关于使用部分超
    流动资金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持表决权二分之一以上通过；
三、律师见证情况
    律师：夏青、郭珣
    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
    特此公告。
                                    上海澳华内镜股份有限公司董事会
       报备文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。