祥生医疗: 祥生医疗2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688358     证券简称：祥生医疗       公告编号：2025-029
         无锡祥生医疗科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新辉环路 9 号 公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                       36
普通股股东所持有表决权数量                          82,326,945
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              73.5885
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，由董事长、总经理莫若理女士主持。大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表
决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生现场方式出席，莫善珏先生通讯方式出席；
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
       《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对               弃权
     股东类型                  比例           比例                     比例
                 票数                 票数                票数
                           （%）          （%）                    （%）
普通股            82,292,593 99.9582   34,352   0.0418        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意              反对               弃权
     股东类型                  比例           比例                     比例
                 票数                 票数                票数
                           （%）          （%）                    （%）
普通股            82,292,593 99.9582   34,352   0.0418        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         82,292,593 99.9582   34,352   0.0418        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         82,279,593 99.9424   47,352   0.0576        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         82,292,593 99.9582   34,352   0.0418        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         82,279,593 99.9424   47,352   0.0576        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         82,292,593 99.9582   34,352   0.0418        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         82,292,593 99.9582   34,352   0.0418        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         82,292,593 99.9582   34,352   0.0418        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         82,292,593 99.9582   34,352   0.0418        0   0.0000
制度>的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         82,292,593 99.9582   34,352   0.0418        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         82,292,593 99.9582   34,352   0.0418        0   0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意              反对               弃权
   股东类型                 比例           比例                     比例
              票数                 票数                票数
                        （%）          （%）                    （%）
普通股         82,292,593 99.9582   34,352   0.0418        0   0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
  议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数三分之二以上通过。
三、   律师见证情况
 律师：李昱程、严雪瑾
  本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章
程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东
大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结
果合法有效。
 特此公告。
                    无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会