佰仁医疗: 佰仁医疗2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688198     证券简称：佰仁医疗       公告编号：2025-032
         北京佰仁医疗科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                       40
普通股股东所持有表决权数量                          95,550,844
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              69.3663
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
会议由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事金灿女士主持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
刘浩先生、曹贤智先生因工作原因线上参会；
人员列席了本次会议。
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                      反对                  弃权
 股东类型                   比例                    比例                 比例
            票数                      票数                  票数
                        （%）                   （%）                （%）
 普通股        95,508,171 99.9553      42,673    0.0447         0    0.0000
的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                      同意                反对                   弃权
     股东类型                  比例             比例                      比例
                 票数                   票数                票数
                           （%）            （%）                     （%）
普通股            95,505,775 99.9528    45,069    0.0472        0    0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对              弃权
  股东类型                  比例               比例              比例
              票数                票数                票数
                        （%）              （%）             （%）
普通股         95,147,221 99.5775 403,623   0.4225        0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对              弃权
  股东类型                  比例               比例              比例
              票数                票数                票数
                        （%）              （%）             （%）
普通股         95,150,217 99.5807 400,627   0.4193        0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对              弃权
  股东类型                  比例               比例              比例
              票数                票数                票数
                        （%）              （%）             （%）
普通股         95,147,221 99.5775 403,623   0.4225        0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意               反对              弃权
  股东类型                  比例               比例              比例
              票数                票数                票数
                        （%）              （%）             （%）
普通股         95,147,221 99.5775 403,623   0.4225        0 0.0000
  审议结果：通过
  表决情况：
                   同意             反对                弃权
  股东类型
              票数        比例      票数   比例           票数   比例
                         （%）              （%）             （%）
普通股          95,147,221 99.5775 403,623   0.4225        0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意               反对             弃权
      股东类型               比例               比例              比例
               票数                票数                票数
                         （%）              （%）             （%）
普通股          95,147,221 99.5775 403,623   0.4225        0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意               反对             弃权
      股东类型               比例               比例              比例
               票数                票数                票数
                         （%）              （%）             （%）
普通股          95,147,521 99.5778 403,323   0.4222        0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意               反对             弃权
      股东类型               比例               比例              比例
               票数                票数                票数
                         （%）              （%）             （%）
普通股          95,147,521 99.5778 403,323   0.4222        0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                    同意               反对             弃权
      股东类型               比例               比例              比例
               票数                票数                票数
                         （%）              （%）             （%）
普通股          95,147,221 99.5775 403,623   0.4225        0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                      同意               反对             弃权
      股东类型                 比例               比例              比例
                 票数                票数                票数
                           （%）              （%）             （%）
普通股            95,147,521 99.5778 403,323   0.4222        0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                      同意               反对             弃权
      股东类型                 比例               比例              比例
                 票数                票数                票数
                           （%）              （%）             （%）
普通股            95,147,521 99.5778 403,323   0.4222        0 0.0000
   审议结果：通过
   表决情况：
                      同意               反对             弃权
      股东类型                 比例               比例              比例
                 票数                票数                票数
                           （%）              （%）             （%）
普通股            95,147,221 99.5775 403,623   0.4225        0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普
通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一
以上通过。
三、    律师见证情况
 律师：金剑、何梦琪
  上海君澜律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合
《公司法》、
     《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
 特此公告。
                 北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会