邦基科技: 山东邦基科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：603151     证券简称：邦基科技       公告编号：2025-083
              山东邦基科技股份有限公司
        第二届监事会第十三次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日以现
场加通讯表决方式召开了第二届监事会第十三次会议。会议通知于 2025 年 9 月
议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法
律、法规的规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议通过了以下议案：
  （一）审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公
司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》
相应废止。
  此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关
公告。
  特此公告。
                       山东邦基科技股份有限公司监事会