光峰科技: 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688007     证券简称：光峰科技       公告编号：2025-047
              深圳光峰科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、    会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道仙洞路 8 号光峰科技总部
大厦 32 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                  109
普通股股东所持有表决权数量                         162,170,528
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             35.5850
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
     本次会议由公司董事会召集，并采用现场表决与网络表决相结合的方式表决。
公司董事长李屹先生因公务出差原因以通讯方式参加本次会议，由公司半数以上
董事推举独立董事陈菡女士主持现场会议。
     本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、   议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                          反对                     弃权
股东类型
           票数         比例（%）         票数        比例（%）         票数       比例（%）
 普通股    162,107,503   99.9611       58,125        0.0358    4,900        0.0031
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                          反对                     弃权
股东类型
           票数         比例（%）         票数        比例（%）        票数        比例（%）
 普通股    160,479,258   98.9571   1,668,370         1.0287   22,900        0.0142
金的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                 同意                          反对                     弃权
股东类型
           票数         比例（%）         票数        比例（%）        票数        比例（%）
 普通股    162,139,851   99.9810       27,577        0.0170   3,100         0.0020
（二） 关于议案表决的有关情况说明
  本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，其中：第 1 项、
第 2 项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持
表决权的 2/3 以上审议通过。
三、   律师见证情况
  律师：郭晓丹律师、黄超颖律师
  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资
格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合
《公司法》
    《股东会规则》
          《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
  特此公告。
                        深圳光峰科技股份有限公司董事会