中天科技: 江苏中天科技股份有限公司关于第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：600522       证券简称：中天科技     公告编号：临 2025-054
          江苏中天科技股份有限公司
     第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、持有人会议召开情况
  江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一次持
有人会议于 2025 年 7 月 30 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议由公司董事会
秘书杨栋云女士召集和主持，应出席持有人 81 人，实际出席持有人 81 人，代表公
司第三期员工持股计划有表决权的份额为 10,082.26 万份，占第三期员工持股计划
有表决权总份额的 100%（鉴于部分员工因岗位调整等特殊原因放弃认购，最终参与
认购员工持股计划的员工人数为 81 人，认购份额为 10,082.26 万份）。本次会议的
召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和公司第三期员工持股计划
的有关规定。
  二、持有人会议审议情况
  （一）审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》
  根据《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》及《江苏
中天科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，公
司第三期员工持股计划设立管理委员会，负责第三期员工持股计划的日常监督管理，
代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。
管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。
  表决结果：同意 10,082.26 万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
  （二）审议通过《关于选举第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》
  选举徐继平、龚俊、管卫星为第三期员工持股计划管理委员会委员，任期与第
三期员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员均不存在关联关系。
  表决结果：同意 10,082.26 万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
  同日，公司召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举徐继平为公
司第三期员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。
  （三）审议通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理本次员工
持股计划相关事宜的议案》
  根据《江苏中天科技股份有限公司第三期员工持股计划（修订稿）》《江苏中天
科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（修订稿）》等有关规定，持有人会
议授权管理委员会办理第三期员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
表决等事项；
人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
  表决结果：同意 10,082.26 万份，占出席本次会议持有人所持有表决权份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。
  特此公告。
                             江苏中天科技股份有限公司