三达膜: 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688101      证券简称：三达膜      公告编号：2025-033
          三达膜环境技术股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 3 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办
公楼三层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                    119
普通股股东所持有表决权数量                      233,194,762
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            70.2368
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  审议结果：通过
  表决情况：
                同意                  反对                 弃权
股东类型
          票数          比例（%）      票数  比例（%）          票数  比例（%）
普通股     232,827,039    99.8423   338,980   0.1454   28,743   0.0123
（二） 关于议案表决的有关情况说明
  本次议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
三、     律师见证情况
  律师：郑树淋、郑金摇
  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
 特此公告。
                  三达膜环境技术股份有限公司董事会