睿创微纳: 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：688002       证券简称：睿创微纳           公告编号：2025-047
转债代码：118030       转债简称：睿创转债
          烟台睿创微纳技术股份有限公司
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责
 任。
  重要内容提示：
     转股情况：自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日，“睿创转债”
      共有人民币 1,000 元已转换为公司股票，转股数量为 25 股，占“睿创
      转债”发行总额的 0.01%。
     累计转股情况：截止 2025 年 6 月 30 日，“睿创转债”累计有人民币
      创转债”发行总额的 6.09%。
     尚未转股情况：截止 2025 年 6 月 30 日，“睿创转债”尚未转股的可转
      债金额为人民币 1,469,442,000 元，占“睿创转债”发行总额的 93.91%。
  一、可转债发行上市概况
  根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
                      （证监许可20222749 号），
公司向不特定对象发行可转债 15,646,900 张，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 156,469.00 万元（含发行费
用），实际募集资金净额人民币 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行验
资，并出具了《烟台睿创微纳技术股份有限公司验证报告》
（XYZH/2023BJAA1B0001）。
   经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕19 号”文同意，公司 156,469.00
万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“睿创转债”，债券代码“118030”。
   根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，公司本次发行的“睿创转债”自 2023 年 7 月 6 日起可转换为本公司股票。
   “睿创转债”的初始转股价为 40.09 元/股。鉴于公司已完成 2020 年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个及预留授予部分第一个归属期的股份登记工
作，公司授予 131 名激励对象共 1,276,250 股，使公司总股本由 446,023,750
变更为 447,300,000 股；鉴于公司 2022 年年度利润分配方案股权登记日确定为
每股派发现金红利 0.11 元（含税），睿创转债的转股价格由 40.09 元/股调整为
划首次授予部分第三个及预留授予部分第二个归属期的归属登记手续，公司总股
本 447,304,079 股增加至 448,438,515 股，睿创转债的转股价格由 39.92 元/股
调整为 39.87 元/股；鉴于公司 2023 年年度权益分派方案股权登记日为 2024 年
虚拟分派的每股现金红利≈0.1184 元/股，睿创转债的转股价格由 39.87 元/股
调整为 39.75 元/股；鉴于公司 2024 年半年度利润分配方案为：以实施 2024 年
半年度权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）
为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.55 元（含税），睿创转债的转股价格由
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属登记手续，公司总股本
整为 39.52 元/股；鉴于公司已于 2025 年 5 月 29 日完成了 2020 年限制性股票激
励计划首次授予部分第四个及预留授予部分第三个归属期的归属登记手续，公司
总股本 454,922,802 股增加至 455,971,925 股，睿创转债的转股价格由 39.52
元/股调整为 39.47 元/股；鉴于公司已于 2025 年 6 月 16 日完成了 2022 年限制
性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次及预留授予部分第一个归属
期的股份登记手续，公司总股本 455,971,925 股增加至 456,962,515 股，睿创
转债的转股价格由 39.47 元/股调整为 39.43 元/股。
  二、可转债本次转股情况
  本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日，T+4 日）起
满六个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转债到期日（2028 年 12
月 29 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付
息款项不另计息）。
  自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日，“睿创转债”共有人民币 1,000
元已转换为公司股票，转股数量为 25 股，占“睿创转债”发行总额的 0.01%。
  截止 2025 年 6 月 30 日，“睿创转债”累计有人民币 95,248,000 元已转换
为公司股票，累计转股数量为 2,399,061 股，占“睿创转债”发行总额的 6.09%。
  截止 2025 年 6 月 30 日，“睿创转债”尚未转股的可转债金额为人民币
  三、股本变动情况
                                                   单位：股
        变动前（截止 2025     本次可转债   限制性股票        变动后（截止 2025
股份类别
         年 3 月 31 日）    转股数量     归属数量         年 6 月 30 日）
有限售条件
 流通股
无限售条件
 流通股
 总股本      454,922,777    25      2,039,713    456,962,515
  四、联系方式
  投资者如需了解睿创转债的详细情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 28 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》。
  联系部门：证券投资部
  联系电话：0535-3410615
  联系邮箱：raytron@raytrontek.com
  特此公告。
                                烟台睿创微纳技术股份有限公司
                                              董事会