珠江啤酒: 第四届董事会第八十四次会议决议公告

证券代码：002461     证券简称：珠江啤酒    公告编号：2025-018
              广州珠江啤酒股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
   广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十四
次会议于 2025 年 6 月 16 日以通讯方式召开，召开本次会议的通知及相关资料
已于 2025 年 6 月 12 日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事
合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下
议案：
   一、审议通过《关于选举黄文胜先生为公司董事长的议案》。
   公司董事会选举黄文胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案审
议通过之日至第四届董事会换届之日止。黄文胜先生担任公司董事长后不再担
任公司副董事长。
根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为
黄文胜先生。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
   二、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
   根据《公司章程》、董事会专门委员会工作条例及有关规定，结合近期公
司董事会成员的变动情况，补选黄文胜先生为提名委员会委员。
   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占董事会有效表决
权的 100%审议通过此项议案。
特此公告。
        广州珠江啤酒股份有限公司董事会