奕瑞科技: 奕瑞科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688301      证券简称：奕瑞科技          公告编号：2025-036
转债代码：118025      转债简称：奕瑞转债
           奕瑞电子科技集团股份有限公司
      关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  重要内容提示：
     股东大会召开日期：2025年6月9日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统
  一、   召开会议的基本情况
  （一） 股东大会类型和届次
  （二） 股东大会召集人：董事会
  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
  召开日期时间：2025 年 6 月 9 日 14 点 30 分
  召开地点：上海市浦东新区环桥路 999 号奕瑞电子科技集团股份有限公司一
楼会议室
  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日
                至2025 年 6 月 9 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
     （七） 涉及公开征集股东投票权
     无
     二、    会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                        投票股东类型
    序号              议案名称
                                          A 股股东
非累积投票议案
     上述议案已经公司于 2025 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第十五次会议和
/或第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告及文件。
     应回避表决的关联股东名称：上海奕原禾锐投资咨询有限公司、上海常则管
理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨询合伙企业（有限合伙）、Tieer Gu。
   三、   股东大会投票注意事项
  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
网投票平台网站说明。
   （二） 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够
及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登
记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀
请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络
投票一键通服务用户使用手册》（链接 https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的
提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联
网投票平台进行投票。
  （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   四、   会议出席对象
   （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别         股票代码         股票简称            股权登记日
     A股           688301      奕瑞科技             2025/6/3
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、     会议登记方法
    为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
    （一）参加股东大会会议登记时间：2025 年 6 月 6 日上午 9:00-12:00；下午
    （二）登记地点：上海市浦东新区环桥路 999 号，一楼会议室
    （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述
时间、地点现场办理。异地股东可以信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件
以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办
理登记。
    出席会议时需携带证明材料原件。
件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股
证明。
印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件
（如有）等持股证明。
   六、     其他事项
    （一）会议联系方式
    联系人：陈暄琦、张晓东
    电话：+86-021-50720560-8311
    电子邮箱：ir@iraygroup.com
    联系地址：上海市浦东新区环桥路 999 号董事会办公室
    （二）本次股东大会会期半天，请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通
费用。
  （三）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办
理签到。
 特此公告。
                 奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
                      授权委托书
奕瑞电子科技集团股份有限公司：
     兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 9 日召开
的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
    序号        非累积投票议案名称           同意   反对   弃权
         案
委托人签名（盖章）：                受托人签名：
委托人身份证号：                  受托人身份证号：
                          委托日期：    年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。