闻泰科技: 关于召开“闻泰转债”2025年第二次债券持有人会议的通知

证券代码：600745      证券简称：闻泰科技            公告编号：临 2025-092
转债代码：110081      转债简称：闻泰转债
       闻泰科技股份有限公司
 关于召开“闻泰转债”2025 年第二次债券持有人会议
           的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻
 泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
                        （证监许可20212338 号）
 核准，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 28 日公开发行
 了 8,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 86.00 亿元。
 事会第五次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》
                              《关于审议<
 闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次
 交易的相关议案，具体内容详见公司披露的《闻泰科技股份有限公司重大资产出
 售报告书（草案）》等相关公告。
   根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《公开发行 A 股可转
 换公司债券之债券持有人会议规则》，公司第十二届董事会第十三次会议审议通
 过了《关于提请召开 2025 年第二次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 6
 月 9 日下午 15:00 在公司召开“闻泰转债”2025 年第二次债券持有人会议。现将本
 次会议的相关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
   （一）召集人：公司董事会
   （二）会议召开时间：2025 年 6 月 9 日下午 15:00
   （三）会议召开地点：广东省深圳市罗湖区沿河北路 1003 号公司会议室
  （四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表
决。
  （五）债权登记日：2025 年 5 月 30 日
  （六）出席对象：
海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次
会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公
司债券持有人；
  二、会议审议事项
  三、会议登记方法
  （一）登记时间：拟出席会议的债券持有人请于 2025 年 6 月 6 日下午 17:00
前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。
  （二）登记办法：
营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身
份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖
公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券
账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权
委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印
件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期
未偿还债券的证券账户卡复印件；
  四、表决程序和效力
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应
计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票
结果。
权。
债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决
通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关
批准另行确定的日期起生效。
相抵触。
人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体
债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
并负责执行会议决议。
  五、联系方式
  地址：广东省深圳市罗湖区沿河北路 1003 号公司会议室
  联系电话：0573-82582899
  联系邮箱：600745mail@wingtech.com
  联系人：董事会办公室
  六、其他
的，不能行使表决权。
  特此公告。
                                 闻泰科技股份有限公司董事会
                                   二〇二五年五月二十四日
附件：授权委托书
                 授权委托书
闻泰科技股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 6
月 9 日召开的贵公司“闻泰转债”2025 年第二次债券持有人会议，并代为行使
表决权。
委托人持有“闻泰转债”债券张数：
委托人证券账户卡号码：
序号    议案名称              同意   反对        弃权
委托人签名（盖章）：            受托人签名：
委托人身份证号：              受托人身份证号：
                     委托日期：     年   月    日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。